Berita
CFTC mendakwa seorang pendeta mempromosikan skim kripto kepada jemaah gereja dengan menjanjikan pulangan yang dijamin hampir 35%.
5
Ponzi Scheme News
What is a Ponzi scheme? An illegal endeavor, Ponzi schemes essentially aim to attract and take advantage of unsuspecting investors by touting untrue claims of low risk and significant reward. Ponzi schemes typically stay afloat by using money from newer participants to pay older ones, thus making the endeavor seem profitable — so long as new participants continue flowing in.
The endeavor is named after Charles Ponzi, an Italian con artist who performed such a scheme in the 1920s in the United States, costing his investors about $20 million. Ponzi’s scam wasn’t the first of its kind, although it was one of the largest. Ponzi schemes share some commonalities with pyramid schemes, and neither of the two is legal in the United States. Bitcoin (BTC) has been called a Ponzi scheme at times over the years, although its performance and structure have proven otherwise.
- Berita
Pegawai pendakwa hanya mencari hukuman percobaan selama lima tahun bagi penipu kripto David Kagel kerana usianya dan kesihatannya yang lemah.
5 - Berita
Polis Montenegro telah menahan salah seorang pengasas FutureNet, Roman Ziemian, dengan tuduhan beliau tinggal di ibu negara negara tersebut dengan identiti palsu.
4 - Berita
Seorang hakim di Illinois telah berpihak kepada Komisi Perdagangan Kontrak Berjangka Komoditi dalam kes penipuan kripto, dengan menetapkan dua altcoin, OHM dan KLIMA, sebagai komoditi.
5 - Berita
Sebahagian daripada perjanjian rayuan melibatkan Juan Tacuri menyerahkan hampir $4 juta dan hartanah yang dibeli dengan dana mangsa.
5 - Berita
Rashawn Russell, seorang bekas eksekutif Deutsche Bank, juga berniat untuk melakukan penipuan dengan menggunakan kad bank yang dicuri.
9 - BeritaUK menutup firma mata wang kripto 'trust me bro' yang memberikan nasihat yang buruk kepada pelanggan
Ia berlaku hanya dua minggu selepas Perkhidmatan Insolvensi mendapatkan perintah likuidasi terhadap syarikat Amey di Mahkamah Tinggi United Kingdom pada 30 April.
6 - Berita
Aplikasi terpusat mencapai 10 juta akaun yang disahkan, tetapi para pengkritik berpendapat ia tidak memberi manfaat kepada pengguna.
242 - Berita
Selepas menghabiskan 34 bulan dalam penjara, Konstantin Ignatov dibebaskan selepas bekerjasama dengan pendakwa dan bersetuju untuk menyerahkan $118,000 hasil haram.
8 - Berita
Skim Ponzi yang didakwa sebelum ini telah mengambil seorang pelakon yang tinggal di Thailand untuk berlakon sebagai CEO apabila ia dilancarkan pada tahun 2021, mengikut aduan SEC yang baru difailkan.
6