Lembaga Perdagangan Komoditi Berjangka Amerika Syarikat telah menuntut seorang pendeta, menuduhnya mempromosikan skim Ponzi mata wang kripto bernilai $6 juta kepada 1,500 orang, termasuk beberapa yang menghadiri gerejanya di Washington.
CFTC menyatakan pada 10 Disember bahawa mereka telah mengemukakan aduan terhadap Francier Obando Pinillo atas tuduhan penipuan dan penyelewengan sebagai sebahagian daripada skim pemasaran berbilang aras.
Dalam aduan yang dikemukakan kepada mahkamah persekutuan Spokane pada 9 Disember, CFTC mendakwa bahawa Pinillo, seorang pendeta di gereja Sepanyol di Pasco, Washington, mengklaim kepada jemaahnya dan orang lain melalui media sosial bahawa beliau mengendalikan platform perdagangan yang memberi ganjaran kepada pengguna melalui perdagangan mata wang kripto "berprestasi tinggi".
Sumber: CFTC
Pengawal selia mendakwa bahawa mulai 1 November 2021 hingga 31 Disember 2023, Pinillo mengaku sebagai CEO Solanofi, Solano Partners Ltd. dan Solano Capital Investments, yang dikatakannya telah membangunkan "ekosistem Solano" di mana beliau berdagang Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Tether (USDT) dan mata wang kripto lain bagi pihak pelanggan.
CFTC berkata Pinillo berjanji kepada pelanggan bahawa mereka akan mendapat keuntungan bulanan sehingga 34.9% melalui Solanofi, yang dikatakan menggunakan bot dan perisian lain untuk perdagangan mata wang kripto.
Perkhidmatan staking untuk Bitcoin, Ether, Solana (SOL), USDT dan Dogecoin (DOGE) juga ditawarkan melalui perkhidmatan yang dikenali sebagai Solanofi 2.0 yang "menjamin keuntungan kepada pelanggan", menurut aduan tersebut.
Sebagai sebahagian daripada skim yang didakwa oleh CFTC, pengguna ditunjukkan papan pemuka dalam talian yang memaparkan penyata akaun yang didakwa dan menawarkan bayaran rujukan 15% untuk menggalakkan orang lain menyertai.
CFTC mendakwa bahawa tiada perkhidmatan perdagangan atau staking seperti yang dijanjikan. Sumber: CFTC
"Pernyataan dan penyata akaun ini adalah palsu," kata CFTC dalam aduannya.
"Tiada program perdagangan komputer automatik, tiada akaun pelanggan, tiada perdagangan berlaku atau keuntungan dihasilkan, dan Defendan menyelewengkan semua aset digital dan fiat yang dipindahkan oleh pelanggan," tambahnya.
CFTC mendakwa bahawa "pelanggan yang tidak berpengalaman" dengan sedikit atau tiada pengalaman dalam urus niaga aset digital, perdagangan minat komoditi, atau staking aset digital menjadi sasaran.
Berkaitan: CFTC mengumpul rekod $17 bilion pada tahun 2024 berkat penguatkuasaan kripto yang besar
"Pengajuan Defendan hampir secara eksklusif dalam Bahasa Sepanyol, yang membolehkannya menyalahgunakan kedudukannya sebagai seorang pendeta," tulis CFTC.
Pengawal selia mencari pemulihan bagi pelanggan yang ditipu, pembebasan semua dana yang dijana melalui skim ini, larangan perdagangan, dan perintah larangan kekal.
Maklumat mengenai peguam Pinillo tidak tersedia dengan serta-merta. Pinillo tidak memberi respons kepada permintaan komen yang dihantar melalui media sosial.
Majalah: Bagaimana untuk memilih pemenang token permainan kripto dalam pusingan kenaikan ini: Web3 Gamer