Berita
Jabatan Kehakiman (DOJ) menyatakan bahawa pengakuan Encik Mashinsky menunjukkan bahawa jenayahnya "bukan hasil daripada kecuaian" tetapi akibat daripada "keputusan yang sengaja dan terancang untuk berbohong."
Fraud News
Cryptocurrencies promise a lot of security and privacy for the users, but reality is that cryptocurrency use often creates victims of different types of scams, such as digital theft, hacking, phishing and the major cryptocurrency scam – fraud. These frauds can exist in different forms – promising, but fraudulent, ICO’s that don’t inform their investors about the risks and might not have a physical address; cryptocurrency investment platforms that vanish after gathering enough money; and fraudulent cryptocurrency exchanges that utilize multiple tactics to cheat their users. Blockchain technologies are relatively new and the hype that surrounds them poached a lot of low-skilled investors into the field. This has become such a problem that, according to the latest news on cryptocurrency fraud, Twitter has even banned ICO-ads in order to protect its users from fraudulent schemes.
- Berita
Individu berusia lebih 60 tahun ialah yang paling terjejas oleh penipuan berkaitan mata wang kripto pada tahun 2024, dengan kerugian kira-kira $2.8B, menurut laporan biro tersebut.
5 - Berita
Permohonan pengawal selia sekuriti Australia untuk menutup 95 firma "hydra" yang dipercayai menjalankan penipuan perdagangan mata wang kripto dan penipuan percintaan yang telah diluluskan oleh Mahkamah Persekutuan Australia.
4 - Berita
Pegawai pendakwa AS telah mendakwa Carl Erik Rinsch kerana menggunakan dana bernilai $11 juta daripada Netflix untuk membeli saham dan kripto, bukannya menyiapkan rancangan TV fiksyen sains yang sedang dihasilkannya.
4 - Berita
$1.5 bilion yang hilang mungkin masih tidak mencukupi untuk menampung tuntutan kreditur sebelum kejatuhan dana lindung nilai kripto bernilai $10 bilion pada tahun 2022, kata analis Nansen kepada Cointelegraph.
14 - Berita
Syarikat-syarikat kripto mendesak untuk peraturan yang lebih ketat terhadap token yang disokong secara politik selepas kejatuhan Libra bernilai $4 bilion, dengan mengemukakan kunci kecairan dan sekatan perdagangan dalaman sebagai penyelesaian.
3 - Berita
Pendengaran seterusnya dalam kes kerajaan Amerika Syarikat terhadap rakan pengasas Terraform Labs, Do Kwon, telah ditangguhkan sehingga April selepas pendakwa mengatakan mereka telah menemui bukti sebanyak empat terabyte.
4 - Berita
Pengasas Gotbit, yang syarikatnya didakwa terperangkap oleh token perangkap FBI untuk menangkap penipu kripto, telah diekstradisi dari Portugal ke Amerika Syarikat untuk menghadapi tuduhan.
8 - Berita
Ketua Pegawai Teknologi SafeMoon, Thomas Smith, kini mengaku bersalah atas tuduhan bahawa beliau terlibat dalam skim kripto bernilai $200 juta.
18 - Berita
Presiden Argentina, Javier Milei, mendakwa bahawa beliau tidak "mempromosikan" token LIBRA - seperti yang didakwa dalam tuntutan penipuan terhadapnya - sebaliknya, beliau hanya "menyebarkan berita" tentangnya.
8 - Berita
Pegawai pendakwa Amerika Syarikat telah mengemukakan tuduhan serentak terhadap bekas dan eksekutif Geosyn Mining semasa , yang telah menghalang tindakan mahkamah SEC.
6 - Berita
Elizabeth Warren menuduh Musk dan Trump menghancurkan CFPB untuk mendapatkan kawalan kewangan sementara perdebatan pengawalseliaan kripto juga semakin memanas.
12 - Berita
Pengerusi Sementara CFTC, Caroline Pham, mengumumkan pada 4 Februari bahawa suruhanjaya akan mengakhiri amalan pengawalseliaan melalui penguatkuasaan.
6 - Berita
Pendeta Washington, Francier Obando Pinillo, telah dituduh dengan 26 tuduhan penipuan dan boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun.
5 - Berita
Dewan Digital mengeluarkan agenda kripto untuk kepemimpinan SEC yang akan datang untuk memperbaiki "hubungan bermasalah" dengan industri kripto.
8