Amerika Syarikat telah mendakwa dua lelaki, mendakwa mereka mengendalikan dan mempromosikan skim pelaburan mata wang kripto yang dipanggil OmegaPro yang menipu pelabur lebih daripada $650 juta.
Jabatan Kehakiman mengatakan pada hari Selasa bahawa ia telah membuka dakwaan di mahkamah persekutuan di Puerto Rico terhadap Encik Michael Shannon Sims — seorang pengasas, perunding strategik dan pemasar OmegaPro yang didakwa — dan Encik Juan Carlos Reynoso, yang didakwa mengetuai operasi firma itu di Amerika Latin.
Encik Matthew Galeotti, ketua Bahagian Jenayah DOJ, mendakwa pasangan itu “mengeksploitasi individu yang terdedah di AS dan luar negara, menipu mereka lebih daripada $650 juta dengan membuat janji palsu mengenai pulangan yang besar dan bahawa wang mereka selamat,” menurutnya.
OmegaPro menjanjikan pulangan 300%, dakwa DOJ
Jabatan Kehakiman mendakwa bahawa OmegaPro ialah skim pemasaran berbilang peringkat yang menyasarkan pelabur mata wang kripto antara 2019 dan 2023 yang menjual “pakej pelaburan.”
Sims dan Reynoso didakwa menjanjikan pakej tersebut akan menghasilkan pulangan 300% dalam tempoh 16 bulan melalui perdagangan pertukaran asing oleh “pedagang elit,” menurut DOJ.
Peserta didakwa diarahkan untuk membeli pakej pelaburan ini menggunakan mata wang kripto.
Acara promosi “mewah” bertujuan menarik pembeli
Pasangan itu didakwa menggunakan teknik pemasaran yang menipu dan “menganjurkan acara promosi dan latihan OmegaPro yang mewah” di seluruh dunia, termasuk memaparkan logo firma itu di Burj Khalifa di Dubai, bangunan tertinggi di dunia.
Jabatan Kehakiman mendakwa pasangan itu juga memaparkan percutian mewah, kereta mewah, dan barangan pereka di media sosial “untuk meyakinkan pelabur sedia ada dan bakal pelabur bahawa OmegaPro ialah perusahaan sah yang menawarkan jalan menuju kekayaan dan gaya hidup mewah.”
OmegaPro mengumumkan bahawa ia mengalami serangan rangkaian pada Januari 2023, memberitahu pelanggan bahawa pelaburan mereka selamat dan firma yang beribu pejabat di Dubai itu memindahkan dana mereka ke platform lain yang dipanggil Broker Group, menurut DOJ.
Bagaimanapun, pendakwa mendakwa pelabur tidak dapat mengeluarkan dana mereka dari mana-mana platform, kerana ia dibasuh melalui dompet kripto kepada orang dalam.
Pemasar OmegaPro yang dituduh berdepan 40 tahun penjara
Sims dan Reynoso masing-masing berdepan tuduhan konspirasi penipuan wayar dan konspirasi pengubahan wang haram, dengan setiap satu membawa hukuman maksimum 20 tahun penjara.
Pengasas bersama OmegaPro, Encik Andreas Szakacs telah ditangkap di Turki pada Julai 2024 atas tuduhan menipu pelabur sebanyak $4 bilion melalui firma itu, tuduhan yang dinafikannya.
Majalah: Dogecoin bersedia untuk pemulihan? Ripple mengintai lesen perbankan AS: Hodler’s Digest