Pemantau korporat Australia telah diberi kebenaran untuk menutup 95 syarikat "hydra" yang disyaki terlibat dalam penipuan pelaburan mata wang kripto dan percintaan, dikenali sebagai "penyembelihan babi".
Permohonan Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia (ASIC) untuk menutup syarikat-syarikat tersebut telah diluluskan oleh Mahkamah Persekutuan Australia atas alasan yang adil dan saksama selepas ASIC mendapati kebanyakan syarikat tersebut telah didaftarkan dengan maklumat palsu.
Banyak syarikat ini ditubuhkan dengan mendakwa menyediakan "perkhidmatan tulen" tetapi dipercayai menipu mangsa mereka, kata Timbalan Pengerusi ASIC, Puan Sarah Court, dalam satu kenyataan pada 8 April.
“Terdapat corak aktiviti penipuan yang biasa dalam bentuk ‘penyembelihan babi’,” kata Hakim Angus Stewart dalam keputusan mahkamah pada 4 April selepas meneliti 48 “Ulasan Salah Laku” daripada 17 syarikat yang dituduh memudahkan penipuan percintaan. Keputusan itu dibuat pada 21 Mac.
Sumber: Rocky Perrotta
Penipuan “penyembelihan babi” melibatkan penipu membina hubungan palsu dengan mangsa untuk mendapatkan kepercayaan mereka sebelum meyakinkan mereka untuk melabur dalam skim mata wang kripto atau kewangan yang palsu.
Pengawal selia sekuriti juga mengesyaki bahawa banyak aktiviti penipuan datang dari Asia Tenggara.
Penasihat insolvensi dan penstrukturan semula, Catherine Conneely dan Thomas Birch dari Cor Cordis, telah dilantik sebagai likuidator bersama bagi 95 syarikat tersebut.
Berkaitan: ‘Blitz’ pengawal selia Australia memukul bursa mata wang kripto, pengirim wang
Hampir 1,500 tuntutan oleh “pelabur” telah diterima oleh likuidator sementara, berjumlah lebih $35.8 juta, menurut perintah mahkamah.
Pemohon tuntutan berasal dari 14 negara, termasuk Australia, AS, Cameroon, Ghana, India, Nepal, Filipina dan Perancis.
Likuidator sementara mendapati bahawa hanya tiga daripada 95 firma tersebut mempunyai aset atas nama mereka dan mengesyorkan agar 92 syarikat lain ditutup dan didaftarkan semula dengan segera.
ASIC menutup laman web penipuan
ASIC mengatakan ia telah menghapuskan sekitar 130 laman web penipuan setiap minggu kebelakangan ini, menjadikan jumlah keseluruhannya lebih 10,000 laman, yang termasuk lebih 7,200 penipuan platform pelaburan palsu dan 1,564 penipuan phishing.
“Namun, penipuan ini seperti hydra: anda menutup satu dan dua lagi muncul menggantikannya. Itulah sebabnya kami memberi amaran kepada pengguna bahawa ancaman penipuan dan penipuan identiti masih tinggi. Kami mengingatkan pengguna untuk sentiasa berwaspada,” kata Court.
Pusat Anti-Penipuan Nasional Australia baru-baru ini melaporkan penurunan 26% dalam kerugian penipuan kepada $2 bilion pada 2024, sementara jumlah laporan penipuan juga menurun sebanyak 17.8% kepada 494,732.
Majalah: Nilaisme kewangan dalam mata wang kripto telah berakhir — Masa untuk bermimpi besar lagi