Seorang hakim persekutuan di New York telah memerintahkan Encik Eddy Alexandre, pengasas platform mata wang kripto yang telah runtuh, EminiFX, untuk membayar lebih daripada $228 juta sebagai ganti rugi selepas memutuskan bahawa syarikat tersebut ialah skim Ponzi yang menipu puluhan ribu pelabur.
Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi AS (CFTC) telah memperoleh penghakiman ringkasan terhadap Alexandre dan EminiFX, dengan Hakim Daerah AS Valerie Caproni memegang mereka bertanggungjawab bersama untuk lebih daripada $228 juta dalam ganti rugi dan tambahan $15 juta dalam pelucutan keuntungan, menurut dokumen mahkamah pada hari Selasa.
“Defendan Alexandre dan EminiFX bertanggungjawab secara bersama dan berasingan untuk membayar ganti rugi sejumlah $228,576,962,” mahkamah memutuskan. “Defendan Alexandre bertanggungjawab untuk membayar pelucutan keuntungan sebanyak $15,049,500.”
Keputusan ini datang lebih daripada tiga tahun selepas Alexandre pertama kali didakwa dan lebih daripada setahun selepas beliau mengaku bersalah dalam kes jenayah selari.
Berkaitan: Pengurusan krisis untuk CEX semasa ancaman keselamatan siber
EminiFX mengumpul $262 juta dengan dakwaan robo-trading palsu
EminiFX dilancarkan pada tahun 2021 dan dengan cepat menarik lebih daripada 25,000 pelabur, mengumpul lebih daripada $262 juta dalam tempoh lapan bulan sahaja. Syarikat ini menjanjikan pulangan mingguan sebanyak 5% hingga 9.99% melalui akaun yang dipanggil “Robo-Advisor Assisted Account” yang kononnya menggunakan strategi perdagangan automatik dalam pasaran mata wang kripto dan forex.
Sebenarnya, dokumen mahkamah menunjukkan platform tersebut mengalami kerugian bersih sekurang-kurangnya $49 juta dan tidak pernah menggunakan teknologi yang diiklankan.
Menurut penyiasat, Alexandre telah menyalahgunakan sekurang-kurangnya $15 juta untuk kegunaan peribadi, membiayai bil kad kredit, kereta mewah dan pengeluaran tunai. Sementara itu, pengeluaran pelabur dibayar menggunakan dana yang dicampur dari peserta baru.
Berkaitan: Keselamatan blockchain mesti dilokalisasikan untuk menghentikan gelombang jenayah kripto di Asia
Mahkamah menjatuhkan hukuman sembilan tahun kepada pengasas EminiFX
Kejatuhan Alexandre bermula pada Mei 2022 apabila pendakwa dan CFTC memfailkan tindakan selari. Dalam kes jenayah, beliau mengaku bersalah atas penipuan komoditi dan dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara, bersama dengan perintah ganti rugi $213 juta.
Kes sivil, yang kini selesai dengan perintah Caproni, menambah mandat ganti rugi dan pelucutan keuntungan selari, walaupun sebarang pembayaran ke arah ganti rugi “akan mengimbangi kewajipan pelucutan keuntungannya,” menurut keputusan mahkamah.
Penerima yang dilantik oleh mahkamah, yang telah mengawasi pemulihan dan pengagihan aset sejak 2022, mula membayar dana yang dipulihkan kepada mangsa awal tahun ini selepas pelan pengagihan diluluskan pada Januari.
Kerugian daripada penggodaman, penipuan dan eksploitasi mata wang kripto mencapai $2.47 bilion dalam separuh pertama tahun 2025, menurut CertiK. Walaupun Q2 menyaksikan $800 juta hilang dalam 144 insiden, penurunan 52% dalam nilai dan 59 penggodaman lebih sedikit berbanding Q1, jumlah tahun ini setakat ini sudah meningkat hampir 3% dari 2024.
Majalah: Penggodaman Coinbase menunjukkan undang-undang mungkin tidak melindungi anda — Inilah sebabnya