Seorang pengasas mata wang kripto telah ditangkap di New York kerana didakwa menggunakan firma kriptonya, Evita Pay, untuk menyalurkan sekitar $530 juta ke AS dari bank-bank Rusia yang disekat untuk membantu rakyat Rusia mengakses teknologi sensitif Amerika.
Encik Iurii Gugnin dikenakan dakwaan 22 pertuduhan dan akan menghadapi tuduhan berkaitan penipuan wayar dan bank, pengubahan wang haram dan menjalankan perniagaan pemindahan wang tanpa lesen, antara lain, menurut Jabatan Kehakiman AS menyatakan pada hari Isnin.
Jika disabitkan, Gugnin boleh menghabiskan seumur hidup di penjara. Ini ialah kes terbaru yang melibatkan penggunaan mata wang kripto untuk cuba memintas sekatan dan mencuci dana.
DOJ mendakwa bahawa Gugnin menjalankan skim pengubahan wang haram yang meluas dari Jun 2023 hingga Januari 2025, memproses transaksi stablecoin Tether (USDT) bagi pihak pelanggan Rusia yang berkaitan dengan bank-bank yang disenarai hitam seperti Sberbank, VTB, Sovcombank dan Tinkoff.
Menurut Encik John A. Eisenberg, penolong peguam negara untuk keselamatan negara, Gugnin menjadikan syarikat kriptonya sebagai "saluran rahsia untuk wang kotor," memindahkan sekitar $530 juta melalui sistem kewangan AS untuk membantu bank-bank Rusia yang disekat dan membantu pengguna akhir Rusia memperoleh teknologi sensitif Amerika:
"Jabatan Kehakiman tidak akan teragak-agak untuk membawa keadilan kepada mereka yang membahayakan keselamatan negara kita dengan membolehkan musuh asing kita memintas sekatan dan kawalan eksport."
Gugnin didakwa berbohong kepada bank-bank AS tentang hubungan Evita dengan Rusia, memanipulasi invois untuk menyembunyikan identiti pelanggan dan mengabaikan peraturan Anti-Pengubahan Wang Haram walaupun mendaftarkan Evita Pay sebagai perniagaan pemindahan wang di Florida menggunakan kenyataan palsu, menurut DOJ.
Cointelegraph telah menghubungi Evita Pay untuk mendapatkan komen tetapi tidak menerima respons segera.
Pengasas kripto disyaki sedang disiasat
Gugnin juga didakwa melakukan carian web seperti: "Adakah saya sedang disiasat" dan "tanda-tanda anda mungkin sedang disiasat secara jenayah," menurut DOJ, yang mendakwa carian tersebut menunjukkan kesedaran bahawa dia melanggar undang-undang.
Berkaitan: Stablecoin Tether USDT dilihat pada tanda harga kedai di Bolivia
"Apakah cara terbaik untuk mengetahui jika anda sedang disiasat dan apa yang boleh dilakukan seseorang apabila mereka fikir mereka mungkin sedang disiasat," Gugnin juga didakwa mencari di web.
Gugnin berdepan hukuman penjara seumur hidup
Gugnin berdepan hukuman penjara sehingga 30 tahun untuk setiap pertuduhan penipuan bank, maksimum 20 tahun untuk setiap pertuduhan penipuan wayar, dan sehingga 10 tahun kerana gagal melaksanakan program Anti-Pengubahan Wang Haram yang berkesan dan gagal memfailkan laporan aktiviti mencurigakan.
Pengasas kripto itu boleh menerima hukuman penjara sehingga lima tahun kerana konspirasi untuk menipu AS.
Majalah: Baby boomers bernilai $79T akhirnya mula menerima Bitcoin