Kementerian Kewangan Turki merancang untuk memperkenalkan peraturan baharu yang mewajibkan platform kripto mengumpul maklumat mengenai sumber dan tujuan transaksi, serta menetapkan had terhadap pemindahan stablecoin.

Pengasas Evita Pay, Encik Iurii Gugnin, telah dituduh menggunakan bank-bank Rusia yang dikenakan sekatan untuk mencuci jutaan dolar ke dalam Amerika Syarikat, dengan dana tersebut digunakan sebahagiannya untuk melemahkan kepentingan Amerika.

Kerugian akibat penipuan melalui ATM mata wang kripto di Australia melebihi 3.1 juta dolar Australia ($2 juta) dalam tempoh 12 bulan, yang "mungkin hanya permulaan."

Akta GENIUS akan mengesahkan stablecoin untuk penerimaan institusi dan menetapkan satu preseden bagi bidang kuasa global lain, menurut rakan pengurusan DWF Labs.

Kerajaan Amerika Syarikat dan usaha pengawalseliaan global mempunyai kesan besar terhadap pematuhan mata wang kripto dalam beberapa tahun kebelakangan ini, menurut Encik James Smith dari Elliptic.

Pegawai pendakwa AS telah mendakwa Carl Erik Rinsch kerana menggunakan dana bernilai $11 juta daripada Netflix untuk membeli saham dan kripto, bukannya menyiapkan rancangan TV fiksyen sains yang sedang dihasilkannya.

Walaupun keputusan itu, pembangun Tornado Cash Alexey Pertsev masih ditahan atas tuduhan pengubahan wang haram.

Pengarah Eksekutif CryptoQuant, Ki Young Ju menolak idea bahawa transaksi CoinJoin peribadi kebanyakannya digunakan oleh penggodam untuk mencuci dana yang dicuri.

Bekas eksekutif crypto itu sebelum ini ditangkap di Poland pada 2021 atas perkara berkaitan tetapi dibebaskan selepas 40 hari.

Taiwan mempercepatkan mandat AML kripto, mengenakan peraturan pendaftaran yang lebih ketat dan hukuman bagi yang tidak mematuhi.

Pihak berkuasa Sweden mengenal pasti beberapa pertukaran mata wang kripto tertentu sebagai penggalak utama jenayah teratur, menekankan empat profil pemindahan wang haram yang berbeza.

Di tengah-tengah tuduhan pengubahan wang haram yang berbilang, kerajaan Nigeria mendakwa bahawa Binance bertanggungjawab atas penurunan nilai mata wang naira.

Pejabat Pendakwa Raya Rakyat Tertinggi menyatakan bahawa terdapat peningkatan 20 kali ganda dalam bilangan individu yang dituduh melakukan pengubahan wang haram sejak tahun 2019.

Kementerian Kewangan Amerika Syarikat dan Federal Reserve merancang untuk menakrifkan semula "wang" yang digunakan di bawah Akta Rahsia Bank, dengan tujuan untuk merangkumi mata wang kripto dan aset digital dalam keperluan pelaporan baru.

Laporan terkini AUSTRAC menyoroti peningkatan penggunaan kriminal kriptocurrency, mendesak peraturan yang lebih ketat dan kerjasama antarabangsa untuk memerangi pengubahan wang haram.