Pengubahan wang haram oleh warga China telah memindahkan berbilion melalui institusi kewangan AS untuk membantu kartel dadah Mexico, namun penggubal undang-undang masih menuding jari kepada kripto.

"White Whale" meningkatkan kempen tekanan media sosialnya kepada $2.5 juta selepas mendakwa bahawa MEXC meminta pengesahan KYC secara bersemuka di Malaysia.

New Zealand melarang ATM kripto dan menetapkan had $5,000 untuk pemindahan wang tunai ke luar negara sebagai langkah utama untuk memerangi pengubahan wang haram dan jenayah kewangan.

Kementerian Kewangan Turki merancang untuk memperkenalkan peraturan baharu yang mewajibkan platform kripto mengumpul maklumat mengenai sumber dan tujuan transaksi, serta menetapkan had terhadap pemindahan stablecoin.

Pengasas Evita Pay, Encik Iurii Gugnin, telah dituduh menggunakan bank-bank Rusia yang dikenakan sekatan untuk mencuci jutaan dolar ke dalam Amerika Syarikat, dengan dana tersebut digunakan sebahagiannya untuk melemahkan kepentingan Amerika.

Kerugian akibat penipuan melalui ATM mata wang kripto di Australia melebihi 3.1 juta dolar Australia ($2 juta) dalam tempoh 12 bulan, yang "mungkin hanya permulaan."

Akta GENIUS akan mengesahkan stablecoin untuk penerimaan institusi dan menetapkan satu preseden bagi bidang kuasa global lain, menurut rakan pengurusan DWF Labs.

Kerajaan Amerika Syarikat dan usaha pengawalseliaan global mempunyai kesan besar terhadap pematuhan mata wang kripto dalam beberapa tahun kebelakangan ini, menurut Encik James Smith dari Elliptic.

Pegawai pendakwa AS telah mendakwa Carl Erik Rinsch kerana menggunakan dana bernilai $11 juta daripada Netflix untuk membeli saham dan kripto, bukannya menyiapkan rancangan TV fiksyen sains yang sedang dihasilkannya.

Walaupun keputusan itu, pembangun Tornado Cash Alexey Pertsev masih ditahan atas tuduhan pengubahan wang haram.

Pengarah Eksekutif CryptoQuant, Ki Young Ju menolak idea bahawa transaksi CoinJoin peribadi kebanyakannya digunakan oleh penggodam untuk mencuci dana yang dicuri.

Bekas eksekutif crypto itu sebelum ini ditangkap di Poland pada 2021 atas perkara berkaitan tetapi dibebaskan selepas 40 hari.

Taiwan mempercepatkan mandat AML kripto, mengenakan peraturan pendaftaran yang lebih ketat dan hukuman bagi yang tidak mematuhi.

Pihak berkuasa Sweden mengenal pasti beberapa pertukaran mata wang kripto tertentu sebagai penggalak utama jenayah teratur, menekankan empat profil pemindahan wang haram yang berbeza.

Di tengah-tengah tuduhan pengubahan wang haram yang berbilang, kerajaan Nigeria mendakwa bahawa Binance bertanggungjawab atas penurunan nilai mata wang naira.