Pihak berkuasa Poland dilaporkan telah menahan bekas ketua pertukaran mata wang kripto WEX yang berpusat di Rusia di Warsaw selepas permintaan ekstradisi daripada Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat.

Lelaki itu, yang hanya dikenali sebagai Dmitry V. kerana undang-undang tempatan, disyaki terlibat dalam penipuan dan pengubahan wang haram semasa menguruskan WEX - penerus kepada BTC-e - pertukaran mata wang kripto terbesar Rusia sebelum ia runtuh pada tahun 2018, Reuters dan Rzeczpospolita Poland melaporkan pada 6 Disember.

"Lelaki itu berada dalam tahanan menunggu penyelesaian keseluruhan prosedur berkaitan dengan ekstradisinya," kata jurucakap polis Poland kepada Reuters.

Ekstradisi ke Amerika Syarikat boleh menyebabkan Dmitry V. dihadapi tuduhan yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun, tambah jurucakap tersebut.

Dmitry V., warganegara Rusia, sebelum ini ditahan di Poland pada Ogos 2021 tetapi dibebaskan selepas keputusan mahkamah selepas 40 hari dalam tahanan.

Rzeczpospolita melaporkan bahawa Dmitry V. juga ditahan oleh Interpol di Lapangan Terbang Zagreb, Croatia pada musim panas 2022 selepas permintaan ekstradisi daripada Kazakhstan.

Pada tahun 2019, beliau ditahan oleh pihak berkuasa Itali tetapi segera dibebaskan selepas didedahkan bahawa kesilapan telah dibuat dalam permintaan ekstradisi tersebut.

Rzeczpospolita melaporkan bahawa sejumlah $450 juta hilang dari WEX.

Berkenaan: Lelaki Bengali ditahan berkaitan dengan rampasan $235 juta dalam WazirX crypto

WEX adalah pertukaran "gelap" yang terkenal yang dilaporkan tidak mempunyai pemeriksaan identiti dan menerima dana daripada pelbagai serangan mata wang kripto yang terkenal, termasuk daripada pertukaran mata wang kripto awal Mt. Gox.

Pada masa operasinya, WEX memproses lebih daripada $9 bilion dalam transaksi daripada lebih sejuta pengguna, termasuk ramai di Amerika Syarikat.

Pada bulan Mei, bekas ketua WEX - ketika itu dipanggil BTC-e - Alexander Vinnik mengaku bersalah atas konspirasi pengubahan wang haram antara tahun 2011 dan 2017.

Vinnik, yang dikenali sebagai "Encik Bitcoin," ditangkap semasa bercuti di Greece pada Julai 2017 dan diekstradisi ke Amerika Syarikat pada tahun 2022.

Beliau menghabiskan dua tahun dalam penjara di Perancis sebelum diekstradisi ke Amerika Syarikat.

Majalah: Kejayaan Off The Grid menunjukkan blockchain yang "tidak kelihatan" adalah permainan yang menang