Alexander Vinnik, rakan kongsi pertukaran mata wang kripto BTC-e, telah mengaku bersalah atas konspirasi pengubahan wang haram. Ini berikutan siasatan yang lebih luas yang mendedahkan aktiviti haram yang meluas di pertukaran tersebut dari tahun 2011 hingga 2017.
Dalam siaran akhbar pada 3 Mei, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DOJ) menyatakan bahawa semasa kepimpinan Vinnik, BTC-e memproses lebih daripada $9 bilion dalam transaksi dan mempunyai lebih daripada satu juta pengguna di seluruh dunia, dengan ramai pengguna di Amerika Syarikat.
DOJ menekankan bahawa platform ini digunakan untuk mencuci dana yang diperoleh dari pelbagai aktiviti jenayah, termasuk penggodaman komputer, serangan ransomware, dan perdagangan dadah.
Menurut DOJ, siasatan menunjukkan bahawa BTC-e beroperasi tanpa langkah pematuhan undang-undang yang penting, termasuk pendaftaran dengan Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dan protokol Anti-Money Laundering (AML) atau Know Your Customer (KYC).
Kekurangan-kekurangan ini menjadikan BTC-e popular di kalangan individu yang ingin menyembunyikan transaksi wang dari pihak berkuasa. Selain itu, Vinnik didapati telah menubuhkan syarikat-syarikat cangkuk dan akaun kewangan di seluruh dunia, membolehkan pemindahan dana haram melalui BTC-e, yang mengakibatkan kerugian jenayah sekurang-kurangnya $121 juta.
Vinnik telah terlibat dalam pertempuran undang-undang selama lima tahun yang lalu atas peranan yang didakwanya sebagai dalang di sebalik BTC-e. Pertukaran mata wang kripto ini dikatakan telah mendapat keuntungan daripada pelbagai aktiviti haram yang menggunakan platform tersebut untuk mencuci Bitcoin bernilai $4 bilion (BTC).
Berkaitan: FBI membongkar skim Ponzi kripto bernilai $43 juta dan Las Vegas hospitality
Vinnik ditangkap atas tuduhan pengubahan wang haram di Greece pada tahun 2017 dan diekstradisi ke Perancis pada tahun 2020. Di Perancis, Vinnik dibebaskan daripada tuduhan ransomware tetapi disabitkan atas tuduhan pengubahan wang haram dan dihukum penjara selama lima tahun.
Peguam Vinnik melancarkan rayuan yang tidak berjaya, dengan mengatakan bahawa Vinnik hanyalah seorang pekerja pertukaran dan tidak terlibat dalam aktiviti haram di BTC-e. Selepas dua tahun berkhidmat di penjara Perancis, dia diekstradisi ke Amerika Syarikat pada 5 Ogos 2022.
Vinnik, yang merupakan warganegara Rusia, sebelum ini cuba mendapatkan perjanjian pertukaran banduan supaya beliau dianggap sebagai sebahagian daripada perjanjian pertukaran banduan antara Rusia dan Amerika Syarikat.
Pihak berkuasa Amerika Syarikat telah mendakwa pertukaran mata wang kripto dan eksekutif yang serupa dengan tuduhan jenayah. Pada 28 Mac, bekas CEO FTX, Sam Bankman-Fried dihukum penjara selama 25 tahun atas tujuh tuduhan jenayah.
Majalah: Agensi penguatkuasaan Amerika Syarikat meningkatkan tekanan terhadap jenayah berkaitan kripto