Bank-bank AS bertanggungjawab memindahkan $312 bilion untuk pengubahan wang haram China antara 2020 dan 2024, menurut laporan baharu.
Dalam satu nasihat daripada Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan AS (FinCEN) pada hari Khamis, badan pengawas itu menganalisis lebih 137,000 laporan Akta Kerahsiaan Bank dari 2020 hingga 2024.
Didapati bahawa secara purata lebih $62 bilion setahun telah melalui sistem perbankan AS daripada pengubahan wang haram China.
Rangkaian pengubahan wang haram China telah membentuk hubungan simbiotik dengan kartel dadah yang berpangkalan di Mexico. Kartel tersebut memerlukan pengubahan hasil dadah dalam dolar AS, manakala geng China mahukan dolar AS untuk mengelak undang-undang kawalan mata wang China, menurut laporan itu.
“Rangkaian ini mengubah hasil untuk kartel dadah yang berpangkalan di Mexico dan terlibat dalam skim pergerakan wang bawah tanah yang lain di Amerika Syarikat dan di seluruh dunia,” kata Pengarah FinCEN, Encik Andrea Gacki.
Selain pengubahan wang haram dadah, geng China terlibat dalam pemerdagangan manusia dan penyeludupan, penipuan penjagaan kesihatan dan penderaan warga emas. Mereka juga terlibat dalam pengubahan wang haram hartanah dengan jumlah $53.7 bilion dalam transaksi mencurigakan, tambah laporan itu.
Mata wang kripto masih mendapat reputasi tidak adil
Walaupun begitu, mata wang kripto sering disasarkan untuk pengubahan wang haram dan tujuan haram oleh ahli politik pro-perbankan seperti ahli ranking Jawatankuasa Perbankan Senat, Senator Elizabeth Warren.
“Pelaku jahat juga semakin beralih kepada mata wang kripto untuk membolehkan pengubahan wang haram,” katanya awal tahun ini, menuntut peraturan yang lebih ketat.
Angka terkini mendedahkan fakta yang sering ditekan, bahawa kebanyakan pengubahan wang haram tidak ada kaitan dengan mata wang kripto.
Menurut Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Dadah dan Jenayah, jumlah wang yang diubah secara global dalam setahun dianggarkan lebih $2 trilion.
Sebagai perbandingan, jumlah keseluruhan mata wang kripto yang terlibat dalam aktiviti haram adalah sekitar $189 bilion dalam tempoh lima tahun lepas, menurut Chainalysis.
Berkaitan: Pemotongan perbankan mata wang kripto ‘masih berlaku’ kerana bank berpegang kepada dasar Chokepoint
“Aktiviti haram hanyalah sebahagian kecil daripada ekosistem mata wang kripto. Kami menganggarkan bahawa ia kurang daripada 1% daripada jumlah keseluruhan mata wang kripto,” kata ketua dasar dan perkongsian strategik TRM Labs, Puan Angela Ang, kepada Cointelegraph.
“Penemuan FinCEN selaras dengan corak yang lebih luas - rangkaian perbankan bawah tanah ini berfungsi sebagai sistem kewangan bayangan untuk jenayah terancang di seluruh dunia, beroperasi di celah-celah sistem perbankan,” kata Ang.
Majalah: 3 orang yang secara tidak dijangka menjadi jutawan mata wang kripto… dan seorang yang tidak