Transaksi Bitcoin peribadi - menggunakan proses yang dipanggil CoinJoin - telah meningkat tiga kali ganda sejak 2022 akibat pemilik Bitcoin besar mempercepat pembelian mereka, menurut CryptoQuant.
Alamat Bitcoin paus ini terutamanya berkaitan dengan dana yang didagangkan di bursa Bitcoin (BTC), MicroStrategy, dan dompet penyimpanan, menurut Ki Young Ju dari CryptoQuant, yang menyatakan dalam satu pos X pada 26 Disember bahawa paus-paus ini "kerap menggunakan transaksi privasi" untuk memindahkan dana mereka kepada pelabur institusi baru.
Transaksi CoinJoin menggabungkan input dan output dari beberapa pihak dengan cara yang mengaburkan siapa yang mungkin memiliki output transaksi yang belum dihabiskan.
Young Ju menolak idea bahawa transaksi CoinJoin kebanyakannya digunakan oleh penjenayah untuk mencuci dana yang dicuri, dan mencatat bahawa Chainalysis melaporkan kerugian sebanyak $2.2 bilion akibat penggodaman pada tahun 2024, yang hanya menyumbang 0.5% daripada aliran modal Bitcoin yang direalisasikan sebanyak $377 bilion.
Bilangan transaksi Bitcoin CoinJoin sejak 2012. Sumber: CryptoQuant
Walaupun syarikat yang disenaraikan di pasaran perlu mendedahkan pegangan mereka, Young Ju berkata masih terdapat paus Bitcoin yang tidak dikenal pasti yang telah mengumpul sehingga 420,000 Bitcoin, bernilai lebih daripada $40 bilion.
"Siapakah paus-paus ini?" tanya Young Ju.
Beberapa pemberi komen pada pos tersebut bertanya jika sebuah negara sedang secara rahsia membina simpanan Bitcoin di belakang pintu tertutup, sementara yang lain mengesyaki bahawa ia mungkin merupakan negara yang dikenakan sekatan yang cuba mengurangkan risiko sekatan.
Baru-baru ini, Rusia meluluskan undang-undang yang membenarkan perdagangan luar negeri dalam Bitcoin dan aset kripto lain.
Berkaitan: Privasi Bitcoin akan terus wujud walaupun penutupan CoinJoin - CEO zkSNACKs
Potensi penyalahgunaan CoinJoin telah menarik perhatian pihak berkuasa di seluruh dunia, termasuk pihak berkuasa Amerika Syarikat, yang menangkap pengasas perkhidmatan Bitcoin tanpa penyimpanan Samourai Wallet yang berfokus pada privasi dan menyita laman webnya pada bulan April.
Pada masa itu, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat menyatakan bahawa ciri CoinJoin Samourai telah melaksanakan transaksi haram sebanyak $2 bilion dan memudahkan lebih daripada $100 juta dalam pencucian wang dari pasaran web gelap seperti Silk Road dan Hydra Market.
Pihak berkuasa Belanda pada Ogos 2022 menahan Alexey Pertsev, pencipta alat campuran kripto Tornado Cash. Beliau didapati bersalah atas tuduhan pencucian wang pada Mei 2024.