Pengasas bersama perkhidmatan perlombongan mata wang kripto yang telah ditutup, HashFlare, meminta seorang hakim AS untuk mengurangkan hukuman penjara tambahan selepas mengaku bersalah atas penipuan wayar, tetapi pendakwa raya mengatakan mereka layak dipenjara selama satu dekad kerana mengatur skim Ponzi bernilai $577 juta.
Dalam memo hukuman yang dikemukakan pada hari Rabu kepada Hakim Mahkamah Persekutuan Seattle, Robert Lasnik, pendakwa raya berhujah bahawa Encik Sergei Potapenko dan Encik Ivan Turõgin masing-masing layak dipenjara 10 tahun atas "jenayah mengerikan" mereka yang menyebabkan kerugian kira-kira $300 juta kepada mangsa.
Pendakwa raya berhujah bahawa hukuman selama satu dekad adalah adil, kerana HashFlare ialah penipuan terbesar yang pernah diadili oleh mahkamah. Potapenko dan Turõgin mengatakan dalam memo hukuman mereka yang difailkan pada hari yang sama bahawa hukuman itu akan berlebihan, dengan merujuk kepada kerjasama mereka dan masa yang telah dijalani dalam tahanan Estonia.
Pasangan itu ditangkap di Estonia pada November 2022 dan berada di penjara selama 16 bulan sebelum diekstradisi ke AS pada Mei 2024, di mana mereka mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan wayar. Mereka dibebaskan dengan jaminan di AS dengan perbicaraan hukuman mereka ditetapkan pada 14 Ogos.
HashFlare tidak menyebabkan kerugian, pengasas berhujah
Peguam untuk Potapenko dan Turõgin berhujah dalam memo hukuman bersama mereka bahawa walaupun melebih-lebihkan kapasiti perlombongan HashFlare, pelanggan syarikat akhirnya menerima mata wang kripto yang bernilai jauh lebih tinggi daripada pelaburan awal mereka, terutamanya daripada kenaikan harga pasaran kripto sejak skim itu ditutup.
Mereka berhujah bahawa 390,000 pelanggan yang membelanjakan $487 juta untuk kontrak perlombongan HashFlare telah menarik balik $2.3 bilion, dan mendakwa pelanggan tidak mengalami kesusahan kewangan sebanyak yang digambarkan oleh pendakwa raya.
Pasangan itu mengatakan setiap mangsa berpotensi akan dibayar sepenuhnya, mungkin daripada lebih $400 juta aset yang disita sebagai sebahagian daripada perjanjian pengakuan mereka pada Februari.
Pasangan melakukan "jenayah mengerikan," kata pendakwa raya
Dalam penyerahan hukuman mereka, pendakwa raya menumpukan pada saiz dan skala penipuan HashFlare, menyebutnya sebagai "jenayah mengerikan" yang menyebabkan kerugian kira-kira $300 juta kepada mangsa, dengan banyak hasil digunakan untuk membiayai "gaya hidup mewah" Potapenko dan Turõgin.
Mereka mengatakan pasangan itu menjual kontrak perlombongan bernilai $577 juta kepada kira-kira 440,000 pelanggan antara 2015 dan 2019, menyiarkan pulangan pelabur palsu dan membayar mereka dengan dana daripada pelanggan baru.
("HashFlare terbukti menjadi skim Ponzi klasik," kata pendakwa raya.)
Mereka menambah bahawa hukuman itu mesti "mencerminkan keseriusan kesalahan," dan berfungsi sebagai "pencegahan yang mencukupi" untuk melindungi orang awam daripada jenayah serupa di masa depan.
Berkaitan: Penipu kripto mendapat 12 tahun selepas melanggar perjanjian pemulihan
Pendakwa raya menolak idea bahawa mahkamah Estonia sepatutnya mendengar kes itu, dengan menyatakan bahawa lebih 50,000 daripada 440,000 pelanggan HashFlare berpangkalan di AS dan secara kolektif melabur lebih $130 juta ke dalam skim tersebut.
Pengasas HashFlare mahu pulang ke rumah
Potapenko dan Turõgin masih mencari deportasi ke negara asal mereka, Estonia — menimbulkan implikasi berpotensi untuk bagaimana mahkamah AS menangani warga asing dalam kes jenayah kripto rentas sempadan.
Walaupun mahkamah memerintahkan mereka untuk tinggal di AS, pasangan itu mengatakan pada bulan April bahawa mereka menerima surat dari Jabatan Keselamatan Dalam Negeri yang mengarahkan mereka untuk "dideportasi segera" — menyebabkan kekeliruan besar mengenai masa depan mereka.
Majalah: Saham token Robinhood telah mencetuskan sarang lebah undang-undang