Преступления

Pengguna Coinbase mungkin telah kehilangan lebih $46 juta dalam Bitcoin kepada penipuan phishing pada bulan Mac, menurut Encik ZachXBT.

Pengasas Gotbit, Aleksei Andriunin, telah bersetuju untuk melepaskan sekitar $23 juta dalam Tether USDt dan USDC dalam perjanjian pengakuan bersalah dengan pendakwa federal Massachusetts.

Streamer Kaitlyn Siragusa, yang dikenali dengan nama Amouranth dalam dunia maya, dan suaminya mengatakan mereka akan meningkatkan keselamatan selepas kejadian tersebut.

Pelaporan penipuan di Amerika Syarikat berpecah-belah dan perlu dikumpulkan di bawah satu sistem untuk memberikan pandangan yang lebih baik tentang serangan, kata Ketua Keselamatan Coinbase, Philip Martin kepada Cointelegraph.

Iris Ramaya Au, bekas kekasih Adam Iza yang dikenali sebagai "Bapa Pemimpin Kripto," mengaku gagal melaporkan lebih daripada $2.6 juta yang diperoleh daripada jenayah bekas kekasihnya.

Pada bulan November, Amouranth, nama sebenar Kaitlyn Siragusa, mendedahkan bahawa beliau memiliki kira-kira 211 Bitcoin - bernilai lebih daripada $20 juta.

Penipu yang mengimpersonasi Putera Mahkota Arab Saudi melancarkan KSA memecoin palsu, mengeksploitasi antusiasme pelabur terhadap token yang disokong oleh selebriti. Pegawai telah mengesahkan akaun itu telah dijangkiti.

Presiden Argentina, Javier Milei, menghadapi seruan untuk pemecatan daripada lawan politik setelah menyokong mata wang kripto yang berubah menjadi penipuan bernilai $100 juta.

Pengasas CluCoin, Austin Michael Taylor meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman percobaan kepadanya setelah dia mengaku bersalah atas penipuan kawat dalam skema kripto bernilai $1.1 juta.

Pengerusi Sementara CFTC, Caroline Pham, mengumumkan pada 4 Februari bahawa suruhanjaya akan mengakhiri amalan pengawalseliaan melalui penguatkuasaan.

Pengasas aplikasi Crypto, Firoz Patel, akan menjalani hukuman tiga setengah tahun di penjara Amerika Syarikat kerana menyembunyikan 450 Bitcoin selepas dihukum atas tuduhan pengubahan wang haram.

Mahkamah China mendapati perdagangan kontrak kripto BKEX berfungsi sebagai perjudian haram, menjatuhkan hukuman penjara kepada pekerja kerana memudahkan pertaruhan yang tidak dibenarkan.

Pengasas Jalan Sutera, Ross Ulbricht, yang dibebaskan oleh pengampunan Donald Trump selepas lebih dari 11 tahun dipenjara, menyebut presiden Amerika Syarikat sebagai "seorang lelaki yang memegang janjinya."

Tahun 2024 menyaksikan hampir $41 bilion nilai dagangan kripto haram, tetapi jumlah itu boleh meningkat kepada kira-kira $51 bilion apabila lebih banyak alamat yang berkaitan dengan jenayah ditemui, kata Chainalysis.

Polis Finland telah menyita lebih daripada $2.6 juta jam tangan mewah daripada pengasas Hex, Richard Heart, yang dicari atas tuduhan penipuan cukai dan serangan di negara tersebut.