Salah seorang penggerak utama di belakang skim Ponzi Forcount telah mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat di New York.
Juan Tacuri berada di barisan depan skim "Ponzi" yang mengumpulkan $8.4 juta daripada pelabur yang kebanyakannya berbahasa Sepanyol di seluruh dunia, Pejabat Peguam Amerika Syarikat di Wilayah Selatan New York menyatakan dalam kenyataan pada 5 Jun.
"Tacuri adalah salah seorang penggerak paling berjaya dalam skim ini dan mendapat jutaan dolar daripada penyertaannya dalam penipuan ini."
Skim ini berdasarkan janji palsu bahawa pelabur akan menerima pulangan daripada perdagangan mata wang kripto dan operasi perlombongan Forcount, termasuk penggandaan pelaburan awal mereka dalam tempoh enam bulan pertama.
"Dengan pengakuan bersalah ini, Juan Tacuri diadili atas penyalahgunaan pelabur runcit dan menjual mereka peluang pelaburan yang direka-reka," kata Peguam Amerika Syarikat Damian Williams.
Tacuri akan dihukum pada 24 September 2024 oleh Hakim Analisa Torres, yang mempunyai pengetahuan mengenai perkara yang berkaitan dengan industri mata wang kripto.
Tuduhan ini membawa hukuman maksimum 20 tahun penjara.
Tacuri dituduh pada Disember 2022 bersama Francisley Da Silva dan Antonia Perez Hernandez atas peranan mereka dalam skim ini antara 2017-2021. Kedua-duanya belum dihukum atau mengaku bersalah.
Williams berkata Tacuri telah menghabiskan jutaan dolar daripada dana mangsa untuk "barang mewah dan hartanah."
Sebahagian daripada perjanjian pengakuan bersalah melibatkan Juan Tacuri mengorbankan hampir $4 juta dan hartanah yang dibeli melalui dana mangsa.
Seperti banyak penggerak Ponzi, Tacuri melancong di seluruh Amerika Syarikat untuk mengadakan pameran mewah dan persembahan komuniti yang bertujuan untuk menarik mangsa ke dalam skim Ponzi.
Beliau menekankan kepentingan mencapai kebebasan kewangan sambil membanggakan wang yang telah dia perolehi melalui skim ini, kata Pejabat Peguam Amerika Syarikat.
Berkaitan: DOJ menentang permohonan untuk menolak tuduhan pengasas Tornado Cash
Mereka yang terpengaruh oleh Tacuri akan mendaftar ke portal Forcount dan melihat "keuntungan" terkumpul - bagaimanapun, ramai mangsa tidak dapat mengeluarkan "keuntungan" ini dan akhirnya kehilangan keseluruhan pelaburan mereka.
Sedikit yang dapat membuat pengeluaran juga perlu berurusan dengan alasan, kelewatan, dan yuran tersembunyi, tambah Pejabat Peguam Amerika Syarikat.
Forcount kemudian mula menawarkan "Mindexcoin" sebagai mata wang kripto untuk menyuntik lebih banyak likuiditi ke dalam skim ini.
Tacuri mengklaim bahawa nilai mata wang ini akan meningkat secara signifikan apabila syarikat-syarikat mula menerimanya sebagai pembayaran untuk barang dan perkhidmatan.
Tetapi ini adalah "palsu" dan mengakibatkan kerugian kewangan yang lebih besar kepada mangsa, kata Pejabat Peguam Amerika Syarikat.
"Pejabat ini tidak akan berhenti mengejar penipu Ponzi seperti Tacuri, terutamanya apabila mereka menargetkan orang biasa yang sedang berada dalam keadaan kewangan yang terdesak," kata Williams.
Majalah: 1 daripada 6 koin meme Base baru adalah penipuan, 91% mempunyai kerentanan