Amerika Syarikat sedang berusaha untuk merampas mata wang kripto bernilai $7.1 juta yang disita oleh Homeland Security pada bulan Disember yang dikaitkan dengan skim pelaburan minyak dan gas yang didakwa palsu.
Pejabat Peguam Negara AS di Seattle mengatakan pada hari Selasa bahawa ia telah memfailkan tindakan sivil untuk mendapatkan pelucutan hak sebahagian daripada $97 juta yang diambil oleh skim yang didakwa berjalan antara Jun 2022 dan Julai 2024.
“Para penipu dalam penipuan ini memindahkan keuntungan haram mereka melalui pelbagai akaun mata wang kripto untuk cuba mencuci wang yang dicuri daripada mangsa,” kata Pemangku Peguam Negara AS untuk Seattle, Encik Teal Luthy Miller.
Pejabat Miller mengatakan bahawa akaun mata wang kripto yang ingin dirampas adalah milik individu yang tinggal di Rusia dan Nigeria yang menggunakan dana mangsa untuk membeli mata wang kripto dan menghantar sebahagian daripada dana tersebut ke bursa di negara asal mereka.
Seorang didakwa kerana peranan dalam skim yang didakwa
Sekurang-kurangnya seorang individu didakwa telah memudahkan pengubahan wang untuk organisasi jenayah transnasional.
Encik Geoffrey Auyeung didakwa pada Ogos 2024 selepas dituduh menerima sebahagian besar dana daripada skim pelaburan palsu tersebut.
Auyeung dituduh membeli Bitcoin (BTC), Tether (USDT), USDC (USDC) dan Ether (ETH) dengan dana yang didakwa dicuri dan menghantar sebahagian besar mata wang kripto tersebut ke bursa kripto Binance.
Pihak berkuasa AS merampas hampir $2.3 juta dari akaun banknya semasa penangkapannya.
Jabatan Kehakiman mendakwa bahawa pelabur telah dipancing dengan janji keuntungan melalui skim pelaburan yang akan membeli kemudahan penyimpanan tangki minyak, dengan niat untuk menyewakannya kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan besar.
Namun, setelah mangsa menghantar wang mereka, pendakwa mendakwa mereka yang terlibat dalam skim tersebut akan berhenti berkomunikasi.
Pendakwa mendakwa telah mengenal pasti mangsa yang ditipu sebanyak $17.9 juta, dan menjangkakan lebih ramai akan membuat tuntutan setelah mereka dikenal pasti dan disahkan sebagai mangsa penipuan yang didakwa.
Jika mahkamah meluluskan permintaan pelucutan hak $7.1 juta, dana yang diperoleh semula akan berjumlah $9.4 juta, yang akan diagihkan kepada mana-mana mangsa yang didakwa.
Berkaitan: Penipu mata wang kripto dipenjara 12 tahun selepas gagal memenuhi perjanjian pemulihan
Tindakan tegas pengawalseliaan terkini
Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, pengawal selia telah mengambil tindakan tegas terhadap pelaku jahat dalam ruang mata wang kripto.
Awal bulan ini, pendakwa AS mendakwa dua lelaki yang merupakan penganjur OmegaPro, yang didakwa menipu pelabur sebanyak $650 juta. Jika didapati bersalah, mereka boleh menghadapi hukuman penjara sehingga 40 tahun.
Pada hari Jumaat, bekas pemain ragbi Encik Shane Donovan Moore dijatuhi hukuman penjara dua setengah tahun di penjara persekutuan AS kerana mengendalikan skim Ponzi $900,000 yang menipu lebih daripada 40 pelabur.
Pada hari Khamis, polis Hong Kong menangkap empat individu yang menipu pelabur sebanyak 3 juta dolar Hong Kong ($382,000). Namun, dalang yang didakwa di sebalik operasi tersebut berjaya melarikan diri ke luar negara.
Majalah: ‘Slaughterbot’ dron di Ukraine, MechaHitler menjadi waifu seksi: AI Eye