Pada 31 Mei, bekas bankir pelaburan Rashawn Russell dijatuhi hukuman 41 bulan penjara atas penipuan wayar dalam skema mata wang kripto dan skema penipuan peranti akses yang tidak berkaitan. Bekas eksekutif Deutsche Bank itu mengaku bersalah terhadap tuduhan tersebut pada bulan September.
Menurut Jabatan Kehakiman (DOJ), Russell mengendalikan Dana R3 Crypto palsu antara November 2020 dan Ogos 2022. Dana tersebut menjanjikan pelaburan mata wang kripto dan pulangan yang besar, kadang-kadang dijamin. Namun, sebenarnya, Russell menggunakan wang pelabur untuk kepentingan peribadinya atau untuk membayar pelabur lain. Dia juga secara palsu mengklaim telah menghantar wang kepada pelabur yang meminta bayaran balik.
Russell juga merupakan broker berdaftar dengan Financial Industry Regulatory Authority. Dia boleh dihukum penjara selama 30 tahun atas tuduhan tersebut. Dia juga diarahkan untuk membayar $1.5 juta sebagai pampasan kepada mangsa skema mata wang kripto.
Secara berasingan, antara September 2021 dan Jun 2023, Russell mendapatkan 97 kad bank dengan sekurang-kurangnya 43 identiti dengan niat untuk menggunakannya untuk transaksi penipuan.
Berkaitan: Kerugian kripto daripada penipuan dan serangan siber menurun 12% pada Mei — Immunefi
Pegawai pendakwaan menuduh Russell atas tuduhan berkaitan kripto pada April 2023. Dia mengaku bersalah terhadap semua tuduhan tersebut pada bulan September.
Banyak tindakan jenayah kripto digagalkan
Penghukuman Russell adalah salah satu daripada sekumpulan penipu yang dihadapi keadilan dalam dua bulan terakhir. Pada 12 April, jurutera keselamatan komputer Shakeeb Ahmed dihukum tiga tahun penjara diikuti dengan tiga tahun pembebasan bersyarat di Mahkamah Daerah New York Selatan atas serangan pinjaman kilat ke pertukaran mata wang kripto pada tahun 2022.
Pada 15 Mei, DOJ mendakwa adik-beradik Anton Peraire-Bueno dan James Pepaire-Bueno dengan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar, penipuan wayar, dan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram melalui pengubahan blockchain Ethereum.
Pada 18 Mei, Thomas John Sfraga mengaku bersalah atas tuduhan penipuan wayar yang berkaitan dengan dompet kripto yang tidak wujud dan skema lain. Pada hari yang sama, dua orang ditangkap atas tujuh tuduhan pengubahan wang haram dan pengubahan wang haram antarabangsa yang melibatkan dana daripada skema penipuan mata wang kripto bernilai lebih daripada $73 juta.
Majalah: Agensi penguatkuasaan Amerika Syarikat meningkatkan tekanan ke atas jenayah berkaitan kripto