Sekurang-kurangnya dua orang didakwa terlibat dalam skim penipuan mata wang kripto bernilai $1.7 bilion yang pernah menjanjikan pelabur rancangan untuk disenaraikan di bursa saham Hong Kong dan malah mengupah seorang pelakon untuk berperanan sebagai CEO syarikat tersebut, menurut saman daripada pengawal selia sekuriti Amerika Syarikat. Dalam satu failan pada 29 Januari oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC), agensi tersebut mendakwa Xue Lee (aka Sam Lee) dan Brenda "Bitcoin Beautee" Chunga atas keterlibatan mereka dalam skim tersebut, yang beroperasi di bawah beberapa nama seperti HyperFund, HyperVerse, dan HyperTech. Kedua-duanya dikatakan mempromosikan pelbagai pakej keahlian kepada pelabur dengan janji palsu pulangan yang tinggi daripada operasi perlombongan mata wang kripto dan didakwa menggunakan "keuntungan haram" untuk membeli kereta mewah dan kondominium serta membiayai dompet kripto. Walaupun SEC mencatatkan bahawa Chunga telah bersetuju menyelesaikan tuduhan dan membayar denda sivil dalam jumlah yang akan ditentukan oleh mahkamah pada tarikh kemudian, dia - bersama-sama dengan Lee - juga menghadapi tuduhan daripada Pejabat Peguam Amerika Syarikat untuk Daerah Maryland atas konspirasi untuk melakukan penipuan sekuriti dan penipuan wayar. Chunga juga mengaku bersalah terhadap tuduhan jenayah tersebut. Seorang individu ketiga, promotor Rodney Burton, juga telah didakwa oleh pendakwa. Menurut SEC, Lee pernah memberitahu perekrut bahawa HyperTech merancang untuk disenaraikan di Bursa Saham Hong Kong menjelang tahun 2022. Pengawal selia sekuriti juga mendakwa pasangan tersebut berkongsi tangkapan skrin palsu beberapa penampilan media di CNN dan dokumentari Amazon Prime yang dipanggil "Next: Blockchain" untuk meningkatkan reputasi syarikat tersebut. Usaha pemasaran syarikat tersebut bahkan melibatkan pengupahan seorang pelakon Thailand untuk mempromosikan pelancaran HyperVerse, dengan pelakon palsu itu memegang watak CEO, menurut dakwaan SEC. "Dalam realiti, orang yang dipersembahkan sebagai [Steven Reece] Lewis adalah seorang pelakon yang memainkan watak watak yang dicipta. Beliau bukan CEO HyperVerse." SEC mendakwa Lee menarik lebih ramai perekrut dengan melaksanakan sistem rujukan seperti skim piramid untuk memberi ganjaran kepada ahli sedia ada yang merekrut pelabur baru, selain daripada janji palsu bahawa perekrut baru boleh mengambil bahagian dalam penawaran mata wang awal pada 20-30% di bawah nilai pasaran. Chunga dituduh mengambil $3.7 juta untuk kegunaan peribadi, yang digunakan untuk membeli rumah bernilai $1.2 juta di Maryland, kondominium bernilai $1.1 juta di Dubai, sebuah BMW, dan pakaian rekaan, manakala Lee mengambil kira-kira $140,000 dalam mata wang kripto ke dalam dompet di bawah kawalannya, kata SEC. Perniagaan tersebut, yang beroperasi antara Jun 2020 dan Mei 2022, menggambarkan bagaimana penipuan dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang sekuriti Amerika Syarikat dalam industri mata wang kripto terus berleluasa, kata Gurbir Grewal, pengarah Bahagian Penguatkuasaan SEC dalam kenyataan pada 29 Januari. "Seperti yang didakwa dalam saman kami, Lee dan Chunga menarik pelabur dengan janji keuntungan daripada perlombongan aset kripto, tetapi yang dilombong oleh HyperFund hanyalah poket pelaburnya." SEC mencari bantuan injunksi kekal, injunksi berdasarkan kelakuan yang menghalang defendan daripada mengambil bahagian dalam pemasaran berbilang aras atau penawaran mata wang kripto, pemulangan keuntungan haram, faedah pra-penentuan dan denda sivil. Sementara Chunga berpangkalan di Maryland, Lee adalah warganegara Australia yang SEC percaya sedang tinggal di Emiriah Arab Bersatu. Lee juga dilaporkan sedang disiasat oleh pengawal selia sekuriti Australia selepas perniagaan mata wang kripto yang gagal yang lain, Blockchain Global, runtuh pada 2021 dengan $58 juta yang masih perlu dibayar kepada pemiutang, menurut laporan The Guardian pada 23 Januari. Suruhanjaya Pelaburan Sekuriti Australia mungkin akan mengambil tindakan undang-undang terhadap Lee dan dua rakan perniagaannya, Allan Guo dan Ryan Xu, atas pelanggaran Potongan Korporat yang berpotensi.