Seorang bekas peguam berusia 86 tahun dari California telah dihukum dengan lima tahun percobaan dan diarahkan untuk membayar hampir $14 juta selepas mengaku melakukan skim Ponzi kripto bernilai jutaan dolar.
Dalam keputusan yang difailkan pada 8 Oktober oleh hakim mahkamah persekutuan Las Vegas, Gloria Navarro, David Kagel dihukum selepas mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan komoditi pada bulan Mei.
Kagel kini berada di pusat penjagaan warga tua di Las Vegas kerana kesihatan yang merosot, di mana dia akan menjalani percobaannya kecuali jika dia meninggalkan tempat tersebut — di mana dia akan diwajibkan memakai alat pemantauan.
Pegawai pendakwaan kerajaan — yang mendakwa Kagel tahun lalu — mengatakan dari Disember 2017 hingga Jun 2022, Kagel dan dua orang rakan kongsi menarik mangsa untuk melabur dalam skim perdagangan bot kripto palsu dengan janji pulangan yang tinggi dan tanpa risiko.
Pegawai pendakwaan mengatakan Kagel membantu menipu orang melalui skim Ponzi Bitcoin. Sumber: CourtListener
Sepanjang tempoh ini, trio tersebut "secara penipuan mempromosikan dan meminta pelaburan serta mendapatkan sekurang-kurangnya kira-kira $15 juta dalam dana pelabur mangsa untuk pelbagai program perdagangan mata wang kripto," kata pegawai pendakwaan.
Kagel membantu mempromosikan skim kripto tersebut dengan menyediakan surat-surat atas kertas surat pejabat guamannya, yang kemudian dihantar kepada mangsa.
Kepala surat rasmi tersebut membantu mencipta kepercayaan, kata pegawai pendakwaan.
Mangsa beranggapan mereka sedang melabur dalam skim yang sah yang menggunakan bot perdagangan untuk melabur dalam pasaran kripto.
Berkaitan: Pengasas skim 'Ponzi' kripto IcomTech dijatuhi hukuman penjara 10 tahun
Skim ini "menjamin" untuk membayar balik pelaburan asal dan keuntungan dari 20% hingga 100% daripada pelaburan asal dalam tempoh 30 hari.
Kagel mendakwa mempunyai 1,000 Bitcoin (BTC) dalam dompet bernilai $11 juta pada Januari 2018, yang disimpan sebagai jaminan pelaburan. Dia juga palsu menyatakan bahawa dia telah melabur dalam kripto sebelum ini untuk membantu memperoleh kepercayaan.
Pada tahun 2023, Mahkamah Agung California mencabut lesen guaman Kagel kerana gagal memberi respons kepada tuduhan disiplin, dengan menyatakan bahawa dia menyalahgunakan $25,000 dana pelanggan.
Sebelum ini, lesen guamannya telah digantung dua kali, sekali pada tahun 1997 dan 2012.
Kedua-dua rakan kongsi yang didakwa bersama Kagel, David Saffron dan Vincent Mazzotta, mengaku tidak bersalah dan menunggu perbicaraan di mahkamah persekutuan Los Angeles pada bulan April tahun depan.