Pihak berkuasa United Kingdom telah secara rasmi menutup sebuah akademi kripto, dengan mendakwa pengasasnya menggunakannya untuk "menghasut secara sembrono" orang ramai untuk terlibat dalam skim pelaburan yang merugikan, termasuk satu skema kripto "Ponzi" bernilai $1.7 bilion yang didakwa.
Menurut agensi kerajaan United Kingdom, The Insolvency Service, Amey Finance Academy menawarkan nasihat kepada orang yang ingin melabur dalam pelbagai skim mata wang kripto. Walau bagaimanapun, beberapa pelanggan kehilangan keseluruhan pelaburan mereka berdasarkan janji palsu yang dibuat oleh pengarah dan pemegang saham syarikat tersebut.
Dalam mesej WhatsApp yang dilihat oleh penyiasat, Amey didakwa memberitahu seorang pelanggan bahawa pelaburan mereka adalah "100 certy" dan untuk "percayalah pada saya bro."
Amey juga didakwa memberitahu seorang pelanggan bahawa pelaburan mereka tidak akan jatuh di bawah 90% — tetapi mereka akhirnya kehilangan segalanya.
"Desmond Amey menggunakan Amey Finance Academy untuk menghasut secara sembrono individu untuk melabur dalam skim mata wang kripto dan menipu mereka mengenai risiko yang terlibat," kata Mark George, penyiasat utama di Insolvency Service.
Ia berlaku dua minggu selepas Insolvency Service memperoleh perintah likuidasi terhadap syarikat Amey di Mahkamah Tinggi U.K. pada 30 April.
Salah satu skim mata wang kripto yang dipromosikan oleh syarikat tersebut adalah HyperFund — kemudian dikenali sebagai HyperVerse — satu skema Ponzi yang didakwa yang tidak dikawal oleh pihak berkuasa Australia selama hampir dua tahun.
Dua orang pengendali utama di belakang HyperVerse sejak itu didakwa oleh pengawal selia sekuriti Amerika Syarikat, yang mendakwa syarikat tersebut menjalankan skema penipuan bernilai $1.7 bilion.
Berkaitan: Bos undang-undang OneCoin dijatuhi hukuman penjara 4 tahun atas penipuan kripto bernilai $4 bilion
Walau bagaimanapun, kegagalan Amey untuk menyediakan rekod perakaunan terkini bermaksud Insolvency Service tidak dapat menentukan hubungan sebenar antara Amey Finance Academy dan HyperVerse.
Ketidaktransparanan ini menyebabkan Insolvency Service tidak mempunyai pilihan selain mencari perintah likuidasi, jelas George.
"Orang awam berhak mendapat perlindungan daripada syarikat yang berdagang secara tidak telus dan tidak bermoral, itulah sebabnya kami memohon agar Amey Finance Academy ditutup."
Sejumlah $6.3 juta (5 juta paun Great Britain) telah melalui akaun bank Amey Finance Academy antara Oktober 2019 dan Mac 2022, tetapi aset dan liabiliti syarikat tersebut tidak dapat ditentukan.
Syarikat Amey dilancarkan pada Disember 2018, dengan mengklaim sebagai "sebuah perunding bebas yang berjaya dan berpengalaman yang menyediakan pelbagai perkhidmatan kewangan."
Cointelegraph telah menghubungi Desmond Amey untuk komen.
Majalah: Kekurangan reka bentuk ERC-20 Ethereum adalah kawan terbaik penipu kripto