Berita
Bekas Gabenor New York, Encik Andrew Cuomo dilaporkan telah menasihati OKX mengenai isu-isu undang-undang yang berpunca daripada siasatan terhadap pelanggaran undang-undang Anti-Pengubahan Wang Haram AS sebelum ini.
7
AML News
Money laundering means taking certain steps to make illegal earnings look as if they were earned legally. What is AML? Anti-Money Laundering regulations generally put parameters and requirements in place in an effort to make such activities more difficult and to ward off such behaviors. In line with AML regulation compliance, companies and financial institutions must vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Such due-diligence measures include requiring money movements larger than a certain threshold to be recorded and disclosed to applicable agencies. While they are not the same as AML, KYC laws — or Known Your Customer laws — are commonly grouped together with it.
It is the responsibility of companies to notify customers about Anti-Money Laundering practices and required procedures. AML is not only considered useful in fighting money laundering itself, but it also helps prevent illegal activities by discovering the source of this money and assists by following criminals through the tracking of financial flows. AML, however, can be a strain on companies.
- Berita
Integrasi baharu Uniswap menjanjikan pematuhan kepada DeFi tanpa menjejaskan privasi kewangan.
4 - Berita
Suruhanjaya Sekuriti dan Niaga Hadapan Hong Kong telah mengeluarkan dua lesen platform perdagangan kripto baru, menjadikan jumlah keseluruhannya tujuh sejak pertengahan 2024.
25 - Berita
Taiwan mempercepatkan mandat AML kripto, mengenakan peraturan pendaftaran yang lebih ketat dan hukuman bagi yang tidak mematuhi.
4 - Berita
Unit Intelijen Kewangan Nepal telah mengenal pasti penipuan berkaitan kripto yang semakin meningkat walaupun terdapat larangan perdagangan dan cadangan pemantauan transaksi, kempen kesedaran, dan peraturan yang lebih ketat.
4 - Berita
Pejabat Pendakwa Raya Rakyat Tertinggi menyatakan bahawa terdapat peningkatan 20 kali ganda dalam bilangan individu yang dituduh melakukan pengubahan wang haram sejak tahun 2019.
11 - Berita
Laporan terkini AUSTRAC menyoroti peningkatan penggunaan kriminal kriptocurrency, mendesak peraturan yang lebih ketat dan kerjasama antarabangsa untuk memerangi pengubahan wang haram.
6 - Berita
BitMEX menganggap tuduhan BSA oleh DOJ sebagai isu lampau, menekankan peningkatan pematuhan mereka dan hukuman terdahulu pengasas.
5 - Berita
Artur Schaback, salah seorang pengasas pertukaran kripto Paxful, telah bersetuju dengan perjanjian rayuan bersalah bersama pendakwa Amerika Syarikat yang mungkin menyebabkan beliau dipenjarakan selama lima tahun.
7 - Berita
Peraturan baru EU mewajibkan pertukaran kripto untuk mematuhi panduan Travel Rule, meningkatkan langkah-langkah AML/CFT mulai 30 Disember.
5 - Berita
Walaupun terkecuali daripada keperluan Lesen Penghantar Wang, syarikat kripto di Hawaii masih perlu mematuhi sebarang undang-undang lesen persekutuan.
7 - Berita
Syarikat kripto yang berpangkalan di EU kini tertakluk kepada panduan daripada pengawas perbankan dalam "perjuangan menentang jenayah kewangan."
16 - Berita
Stablecoin yang diperoleh secara haram mungkin dijual dengan harga premium atau diskaun, bergantung kepada cara ia dicuci.
11 - Berita
Pengguna KuCoin dari New York akan kehilangan keupayaan untuk berdagang dalam masa 30 hari dan akaun mereka akan ditutup dalam masa 120 hari.
12 - Berita
Undang-undang tersebut, yang diperkenalkan semula pada bulan Julai, sudah mendapat sokongan daripada beberapa ahli politik Amerika Syarikat, tetapi para pengkritik telah mencadangkan bahawa ia boleh mengancam kebebasan kewangan dan privasi.
8