Pendiri bersama Paxful dan bekas ketua teknologi Artur Schaback menghadapi hukuman penjara maksimum lima tahun selepas mengaku bersalah pada hari Isnin atas tuduhan bersekongkol untuk gagal mengekalkan program Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) yang berkesan di pertukaran mata wang kripto.
Jabatan Keadilan Amerika Syarikat menyatakan pada 8 Julai bahawa Schaback, bekas ketua teknologi pertukaran itu, dijadualkan untuk dihukum pada 4 November dan akan meletak jawatan dari lembaga Paxful.
Perjanjian pengakuan bersalah yang dikemukakan pada hari yang sama di Mahkamah Daerah California menunjukkan bahawa pendakwa kerajaan bersetuju untuk mengenakan denda $5 juta, yang akan dibayar semula oleh Schaback dalam tiga ansuran - $1 juta pada tarikh pengakuan bersalahnya, $3 juta pada hukumannya, dan $1 juta terakhir dalam tempoh dua tahun seterusnya.
Satu penghantaran maklumat yang dikemukakan pada akhir Mac yang menerangkan tuduhannya menyatakan bahawa Schaback dan seorang rakan konspirasi - hanya dikenali sebagai "Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif" Paxful - gagal menubuhkan program AML yang berkesan dalam tempoh 90 hari selepas memulakan perniagaan seperti yang dikehendaki di bawah Akta Rahsia Bank.
Beliau juga gagal menjalankan program Kenali Pelanggan Anda (KYC) untuk mengesahkan individu sebelum mereka menggunakan pertukaran tersebut, yang perlu mengumpul sekurang-kurangnya nama, tarikh lahir, alamat, dan "maklumat pengenalan lain," menurut penghantaran pendakwa.
"Akibat daripada kegagalannya untuk melaksanakan program AML dan KYC, Schaback menjadikan Paxful sebagai alat untuk pengubahan wang haram, pelanggaran sekatan, dan aktiviti jenayah lain, termasuk penipuan, skema cinta palsu, skema ugutan, dan pelacuran," kata Jabatan Keadilan dalam satu kenyataan.
Penghantaran tersebut menambah bahawa antara Julai 2015 dan Jun 2019, Schaback dan "rakan konspirasi" membenarkan pengguna membuka akaun Paxful dan berdagang tanpa memberikan "maklumat atau dokumen pengenalan yang mencukupi" yang boleh mengesahkan mereka.
Paxful juga memasarkan dirinya kepada pelanggan "sebagai platform yang tidak memerlukan KYC dan/atau membenarkan pembelian tanpa ID," kata penghantaran tersebut.
Apabila pihak ketiga meminta dasar AML, Schaback dan "rakan konspirasi" tersebut mengemukakan satu "yang disalin dari institusi lain" yang mereka tahu tidak "dilaksanakan atau dikuatkuasakan," menurut penghantaran tersebut.
Berkaitan: Jabatan Negeri AS menawarkan ganjaran $5 juta untuk 'Cryptoqueen' OneCoin
Pasangan tersebut juga "membuat pengecualian kepada dasar AML dan KYC berdasarkan jumlah dagangan pelanggan Paxful dan hubungan mereka" dengan Schaback atau "rakan konspirasi" tersebut, tambahnya.
Schaback menuntut rakan sejawat pengasasnya dan bekas CEO Paxful, Mohamad (Ray) Youssef, pada Mac 2023, yang mengunci mereka dalam pertikaian mengenai kawalan pertukaran dengan tuduhan penyelewengan dana syarikat, pengubahan wang haram, dan pengelakan sekatan, antara lain.
Youssef berkata dalam satu catatan blog pada April 2022 bahawa Paxful bersetuju dengan perintah mahkamah yang melantik Srinivas Raju, Pengarah di firma guaman Richards, Layton, and Finger sebagai penjaga pertukaran tersebut.
Pada akhir Mei 2023, Paxful mengumumkan pelantikan Roshan Dharia sebagai CEO Interim.
Schaback tidak segera membalas permintaan komen yang dihantar melalui e-mel dan mesej LinkedIn.
Risiko deposit: Apa yang sebenarnya dilakukan pertukaran mata wang kripto dengan wang anda?