Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) telah mengarahkan unit tempatan pertukaran mata wang kripto Binance untuk melantik juruaudit luar kerana kebimbangan terhadap sistem Anti-Pengubahan Wang Haram (AML) dan Pembiayaan Keganasan (CTF) mereka.
Pengawal selia mengatakan pada hari Jumaat bahawa keputusan itu dibuat "selepas mengenal pasti kebimbangan serius" terhadap kawalan AML/CTF Binance.
Encik Matt Poblocki, pengurus besar Binance Australia dan New Zealand, memberitahu Cointelegraph, "Binance Australia mengakui keputusan AUSTRAC," sambil menambah bahawa langkah itu ialah "salah satu langkah semakan pengawasan mereka dan bukan tindakan penguatkuasaan."
Ketua Pegawai Eksekutif AUSTRAC, Brendan Thomas, mengatakan penilaian risiko tahun lepas oleh pengawal selia "menyoroti peningkatan kerentanan mata wang digital terhadap penyalahgunaan jenayah." Permintaan untuk audit luar ini mengikuti penglibatan pengawal selia dalam "sektor keutamaan" yang telah menjadi industri mata wang kripto.
Pengawal selia juga berkongsi kebimbangan mengenai kadar pertukaran kakitangan yang tinggi di Binance dan kekurangan sumber tempatan serta pengawasan pengurusan kanan. Ini, menurut AUSTRAC, menimbulkan persoalan mengenai kecukupan tadbir urus AML dan CTF firma tersebut.
"Ini ialah syarikat global yang beroperasi merentasi sempadan dalam persekitaran berisiko tinggi. Kami mengharapkan pengenalan pelanggan yang kukuh, ketekunan wajar dan pemantauan transaksi yang berkesan," kata Thomas.
Berkaitan: Australia memperkenalkan peraturan ATM kripto baru ketika penipuan meningkat
Masalah Binance di Australia
Binance telah menjadi tumpuan pengawal selia Australia sebelum ini. Pada akhir 2024, Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia (ASIC) mengambil tindakan undang-undang terhadap Binance Australia Derivatives atas dakwaan kegagalan perlindungan pengguna.
Pada musim panas 2023, ASIC menggeledah pejabat Binance Australia. Penyiasatan ini ialah sebahagian daripada siasatan terhadap perniagaan derivatif Australia yang tidak berfungsi. Ini diikuti dengan pembatalan lesen Binance Australia Derivatives oleh ASIC.
Pembatalan lesen ini mengikuti pengawal selia tempatan menyemak Binance Derivatives atas pemberitahuan penutupan akaun yang dihantar kepada pengguna kerana pengelasan palsu beberapa pengguna sebagai "klien borong."
Berkaitan: Pengawal selia Australia mengambil tindakan undang-undang terhadap bekas pengarah Blockchain Global
Binance dikeluarkan dari bank di Australia
Pada 2023, Binance terpaksa menggantung perkhidmatan wang fiat dolar Australia selepas penyedia perkhidmatan pembayaran tempatan mereka, Zepto, diarahkan untuk berhenti menyokong pertukaran tersebut. Kenyataan berikutnya menunjukkan bahawa pertukaran itu mendapat amaran kurang dari sehari dari rakan pembayaran mereka sebelum ia "diputuskan" dari sistem perbankan tempatan.
Sehingga hari ini, Binance menasihatkan pengguna yang ingin mengeluarkan dolar Australia dari platform untuk sama ada membeli stablecoin USDt (USDT) untuk memindahkan dana dari platform atau menggunakan perkhidmatan perdagangan peer-to-peer. Pilihan "Pemindahan Bank" dinyahaktifkan dengan mesej "Saluran Digantung."
Majalah: Bolehkah privasi bertahan dalam dasar kripto AS selepas sabitan Roman Storm?