Suruhanjaya Sekuriti dan Niaga Hadapan Hong Kong telah mengeluarkan dua lesen platform perdagangan kripto baru, menjadikan jumlah keseluruhannya tujuh sejak pertengahan 2024.

Chhipa menghantar $185,000 dalam bentuk mata wang kripto kepada ahli-ahli ISIS di Syria, untuk membiayai pelarian dari penjara dan pejuang-pejuang.

Unit Intelijen Kewangan Nepal telah mengenal pasti penipuan berkaitan kripto yang semakin meningkat walaupun terdapat larangan perdagangan dan cadangan pemantauan transaksi, kempen kesedaran, dan peraturan yang lebih ketat.

Peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan peranan penting yang dimainkan oleh para profesional kewangan sebagai penjaga pintu dalam memerangi jenayah kewangan.

Peraturan baru EU mewajibkan pertukaran kripto untuk mematuhi panduan Travel Rule, meningkatkan langkah-langkah AML/CFT mulai 30 Disember.

Syarikat kripto yang berpangkalan di EU kini tertakluk kepada panduan daripada pengawas perbankan dalam "perjuangan menentang jenayah kewangan."

Perbincangan mengenai aktiviti haram seperti pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan akan menjadi tumpuan utama dalam pendengaran Jawatankuasa Perkhidmatan Kewangan Dewan Perwakilan Rakyat yang akan datang.