Mohammed Azharuddin Chhipa, seorang lelaki berusia 35 tahun dari Springfield, Virginia, telah disabitkan kesalahan oleh sebuah juri persekutuan kerana membuat sumbangan mata wang kripto kepada sebuah organisasi pengganas, Negara Islam Iraq dan Syam (ISIS).
Menurut Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DOJ), Chhipa telah menghantar mata wang kripto bernilai $185,000 kepada ahli-ahli ISIS di Syria antara Oktober 2019 dan Oktober 2022.
Rekod mahkamah dan bukti-bukti mengesahkan bahawa Chhipa menghantar mata wang kripto "untuk manfaat ISIS dalam pelbagai cara, termasuk dengan membiayai pelarian ahli-ahli ISIS wanita dari kem tahanan dan menyokong pejuang-pejuang ISIS."
Chhipa mengumpul dana melalui akaun media sosial, pemindahan bank elektronik, dan pengumpulan tunai secara bersemuka. Wang tersebut kemudiannya ditukarkan kepada mata wang kripto dan dihantar ke Turki, di mana ia boleh diseludupkan kepada ahli-ahli ISIS di Syria, menurut laporan DOJ.
Disokong oleh ahli ISIS kelahiran Britain
Seorang ahli ISIS kelahiran Britain yang tinggal di Syria telah dikenalpasti sebagai rakan konspirasi utama Chhipa, yang juga mengumpul dana untuk pelarian dari penjara dan serangan pengganas.
"Sepanjang konspirasi tersebut, defendan telah menghantar lebih daripada $185,000 dalam mata wang kripto."
Chhipa telah disabitkan atas lima tuduhan: satu tuduhan konspirasi untuk menyediakan sokongan atau sumber kepada sebuah organisasi pengganas asing yang ditetapkan dan empat tuduhan menyediakan dan cuba menyediakan sokongan atau sumber kepada sebuah organisasi pengganas asing yang ditetapkan.
Hukuman penjara maksimum 100 tahun kerana membiayai ISIS
Jika dijatuhi hukuman secara berurutan atas semua tuduhan, Chhipa boleh dihadapkan kepada hukuman penjara sehingga 100 tahun, walaupun hukuman sebenar bagi jenayah persekutuan biasanya kurang daripada hukuman maksimum.
Beliau akan dijatuhi hukuman pada pendengaran pada 5 Mei 2025. Seorang hakim akan menentukan tempoh penjara beliau, dengan mempertimbangkan panduan hukuman Amerika Syarikat dan faktor-faktor berkanun.
Berkaitan: SEC, FBI, DOJ berkerjasama menamatkan syarikat kripto palsu
DOJ baru-baru ini mendakwa Maximiliano Pilipis, pengendali pertukaran kripto AurumXchange, dengan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan pasar gelap, Silk Road.
Menurut kenyataan pada 28 Oktober, pertukaran beliau didakwa memproses banyak transaksi daripada akaun yang dipegang di Silk Road.
Selain itu, DOJ mendakwa bahawa AurumXchange beroperasi tanpa lesen dari 2009 hingga 2013 dan melanggar peraturan Kenali Pelanggan Anda, Pencegahan Pengubahan Wang Haram, dan Pembiayaan Penentangan Keganasan.
Majalah: 13 hadiah Krismas yang disukai oleh pemegang Bitcoin dan kripto