Sebuah pihak berkuasa pengawalseliaan di Cyprus telah meminta profesional perakaunan dan audit untuk membantu mengesan dan mencegah aktiviti pembiayaan keganasan, dengan menekankan penumpuan khusus terhadap lima kaedah pemindahan dana, termasuk mata wang kripto.
Institut Akauntan Awam Bertauliah Cyprus (ICPAC), sebuah pengawal selia yang menguruskan profesion perakaunan di negara pulau tersebut, mengeluarkan "amaran pembiayaan keganasan" untuk memerangi kesalahan tersebut.
Membantu penguatkuasaan undang-undang
Sementara agensi penguatkuasaan undang-undang terutamanya berurusan dengan jenayah kewangan seperti pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, ICPAC ingin melibatkan profesional perakaunan dalam pengawasan. Pengawal selia tersebut berkata:
"Pada hari ini, mengambil kira jenis perkhidmatan yang disediakan dan peranan profesional sebagai penjaga pintu, adalah keperluan bagi entiti yang terikat untuk mengambil peranan aktif dalam fasa pencegahan."
Menurut ICPAC, organisasi keganasan menggunakan lima kaedah untuk pemindahan dana. Ini termasuk sumbangan melalui pertubuhan bukan kerajaan (NGO), wang tunai, pemindahan bank dan kad hadiah, mata wang kripto dan syarikat kulit telur.
Arahan untuk memantau transaksi kripto
Apabila melibatkan penggunaan mata wang kripto, ICPAC ingin akauntan sentiasa berwaspada terhadap pemindahan antarabangsa tanpa nama, pengumpulan dana secara kolektif, amal dan kempen pengumpulan dana dalam talian tanpa nama.
ICPAC mengarahkan ahli-ahlinya, firma-firma yang berkaitan dan pegawai pematuhan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan dan mengingatkan mereka bahawa gagal melakukannya akan dianggap sebagai kesalahan.
Akibatnya, transaksi yang disyaki akan dikenakan penyiasatan, yang melibatkan profil individu, penapisan dompet dan transaksi kripto, serta penggunaan alat blockchain khusus.
Berkaitan: Cyprus menangguhkan lesen FTX Europe sehingga September
Menurut seorang pegawai Kementerian Kewangan Amerika Syarikat, kumpulan militan Palestin, termasuk Hamas, menggunakan jumlah kecil mata wang kripto untuk membiayai aktiviti keganasan tetapi lebih suka "produk dan perkhidmatan tradisional".
Jihad Islam Palestin mengumpul $12 juta melalui pengumpulan dana kripto, yang disahkan oleh firma analitik blockchain Elliptic. Penemuan ini bertentangan dengan laporan Wall Street Journal yang pada mulanya mendakwa ia menerima $93 juta dan $41 juta antara Ogos 2021 dan Jun 2023.
Walau bagaimanapun, Elliptic mengesahkan bahawa "tiada bukti yang menunjukkan pengumpulan dana kripto telah mengumpul jumlah yang hampir sama dengan ini" dan memaksa Journal untuk membetulkan penemuan asalnya.
"Untuk jelas," kata Wakil Rakyat Tom Emmer kepada Naib Setiausaha Kewangan dan Intelijen Keganasan Brian Nelson, "Hamas menggunakan kripto dalam jumlah yang relatif kecil berbanding dengan apa yang telah dilaporkan secara meluas, itu betul?"
"Itu adalah penilaian kami, ya," jawab Nelson.
Majalah: 'Pelabur Penjarah' merampas DAO - Nouns dan Aragon berkongsi pengajaran yang dipelajari