Bursa pertukaran derivatif mata wang kripto BitMEX menolak dakwaan pelanggaran Akta Rahsia Bank (BSA) di Amerika Syarikat sebagai "berita lama" dari tahun 2020. Syarikat tersebut mengumumkan rancangan untuk meminta dengar hukuman yang dipermudahkan, menunjukkan bahawa tiada tuduhan tambahan akan dikejar.
Pada 10 Julai, Peguam Negara Amerika Damian Williams mengumumkan pengakuan BitMEX dalam menawarkan perkhidmatan perdagangan mata wang kripto tanpa sebarang program Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) yang bermakna.
Sebagai respons terhadap tuduhan BSA, BitMEX mendakwa bahawa pengasasnya, Encik Arthur Hayes dan Encik Benjamin Delo, telah mengaku bersalah atas pelanggaran tersebut dan membayar denda pada tahun 2022.
Pada masa itu, pengasas BitMEX telah mengakui "secara sengaja gagal untuk menubuhkan, melaksanakan, dan mengekalkan program Pencegahan Pengubahan Wang Haram" di bursa derivatif mata wang kripto mereka. Litigasi tersebut menghasilkan pelaksanaan sistem pengesahan untuk mencegah warganegara Amerika Syarikat daripada menggunakan BitMEX.
Dakwaan terhadap BitMEX
Kedua-dua Hayes dan Delo telah bersetuju untuk membayar denda jenayah sebanyak $10 juta setiap satu atas pelanggaran BSA oleh BitMEX. Akibatnya, pertukaran tersebut tidak menjangkakan denda tambahan daripada Jabatan Keadilan Amerika Syarikat (DOJ).
"Kami menerima tuduhan BSA, akan mencari dengar hukuman yang dipermudahkan, dan berhujah bahawa tidak sepatutnya dikenakan denda tambahan, mengingat jumlah yang telah dibayar oleh pengasas kami atas tuduhan BSA yang dibawa terhadap mereka, dan di bawah penyelesaian tanpa pengakuan/tanpa penafian kami dengan CFTC dan FinCEN pada tahun 2021."
BitMEX menyatakan bahawa program Kenali Pelanggan Anda dan AML mereka telah diaudit secara bebas. "Tidak perlu dikatakan, tuduhan ini tidak memberi kesan kepada operasi perniagaan kami," demikian disimpulkan.
Berkaitan: Bitcoin bottom in, kini menuju ke 'perlahan naik' - Arthur Hayes
Membayar denda atas pelanggaran AML
Delo telah dihukum dengan 30 bulan percobaan atas pelanggaran BSA pada 16 Jun, manakala Hayes dihukum dengan dua tahun percobaan dan enam bulan tahanan di rumah pada 21 Mei.
Walau bagaimanapun, pendakwa telah berhujah bahawa Delo sepatutnya menjalani hukuman penjara yang sebanding dengan Hayes. Hayes secara sukarela menyerahkan diri kepada pihak berkuasa Amerika Syarikat di Hawaii enam bulan selepas pendakwaan pertama kali dikenakan pada 7 April, di mana peguam beliau menyatakan:
"Encik Hayes secara sukarela hadir di mahkamah dan berharap untuk melawan tuduhan yang tidak berasas ini."
Di Amerika Syarikat, mengaku bersalah atas menyokong pengubahan wang haram adalah kesalahan yang boleh dihukum, sering kali membawa hukuman penjara maksimum selama lima tahun.
Majalah: Bertemu dengan penyusup yang boleh membantu mendapatkan simpanan crypto anda kembali