Seorang pekerja hospitaliti dilaporkan bersalah atas pengubahan wang haram di mahkamah khas United Kingdom untuk kes penipuan besar selepas penemuan Bitcoin bernilai $2.5 bilion (BTC) dalam miliknya.
Menurut laporan terkini dari BBC, Mahkamah Southwark Crown telah mendapati Jian Wen bersalah atas pengubahan wang haram menggunakan Bitcoin untuk membeli "rumah dan perhiasan bernilai berjuta-juta paun." Siasatan melibatkan pemeriksaan 48 peranti elektronik dan ribuan fail digital, banyak daripadanya diterjemahkan daripada bahasa Mandarin.
Perubahan gaya hidup Wen adalah apa yang menarik perhatian pihak berkuasa. Pada tahun 2017, katanya berpindah dari tinggal di sebuah flat di atas restoran Cina kepada menyewa sebuah rumah enam bilik di North London yang berharga kira-kira $21,420 sebulan.
Pada 31 Januari, Cointelegraph melaporkan bahawa cubaan membeli sebuah rumah mewah bernilai $30 juta di London adalah bendera merah utama bagi pihak berkuasa untuk menyiasatnya.
Pada tahun yang sama, katanya cuba membeli beberapa rumah mewah di London tetapi menghadapi cabaran dalam lulus pemeriksaan pengubahan wang haram walaupun dakwaannya mendapat jutaan daripada perlombongan Bitcoin.
Berkaitan: Pihak berkuasa Jerman rampas 50K BTC yang berkaitan dengan laman web pembajakan
Polis UK mendakwa rampasan ini adalah "terbesar dalam sejarah UK." Wen telah disabitkan atas "terlibat dalam pengaturan pengubahan wang haram" dan akan dijatuhi hukuman pada 10 Mei.
Pegawai Pendakwa Raya Utama Andrew Penhale menegaskan penggunaan aset digital dalam aktiviti jenayah pada masa kini:
"Bitcoin dan mata wang kripto lain semakin digunakan oleh penjenayah terorganisir untuk menyamar dan memindahkan aset, supaya penipu dapat menikmati manfaat daripada tindakan jenayah mereka."
Namun, laporan terkini daripada Jabatan Kewangan Amerika Syarikat menentang dakwaan umum oleh pihak berkuasa bahawa kripto adalah pilihan popular untuk pengubahan wang haram, dengan menyatakan bahawa wang tunai terus menjadi pilihan utama.
Pada 8 Februari, Cointelegraph melaporkan bahawa Kementerian Kewangan menekankan anonimiti dan kestabilan wang tunai sebagai cara pembayaran utama yang menyebabkan ia kekal sebagai kaedah utama untuk mencuci hasil haram.
Serupa dengan itu, syarikat bursa saham Nasdaq baru-baru ini menerbitkan "Laporan Jenayah Kewangan Global" yang menyoroti data berkaitan dengan jenayah kewangan dalam setahun terakhir, tanpa sebutan Bitcoin atau kripto.
Laporan tersebut menganggarkan bahawa pada tahun 2023, sekitar $3.1 trilion dana haram mengalir melalui sistem kewangan global.
Majalah: China akan memperkuatkan pusingan naik Bitcoin, $1J pada 2028: Bitcoin Man, X Hall of Flame