Syarikat bursa saham Nasdaq telah mengeluarkan "Laporan Jenayah Kewangan Global"nya, yang menonjolkan data berkaitan dengan jenayah kewangan dalam setahun yang lalu. Bitcoin (BTC) dan mata wang kripto tidak disebut, memperkuat keyakinan ramai bahawa wang tunai (mata wang fiat) adalah raja dalam memudahkan jenayah.
Laporan tersebut menonjolkan bahawa jenayah kewangan terus menjadi "masalah trilion dolar." Nasdaq menganggarkan bahawa pada tahun 2023, sekitar $3.1 trilion dana haram mengalir melalui sistem kewangan global. Melalui pengubahan wang haram, dana tersebut membiayai jenayah seperti perdagangan manusia dan dadah serta pembiayaan pengganas.
Dalam trilion dolar dana haram tersebut, Nasdaq mendapati bahawa $782.9 bilion terlibat dalam aktiviti perdagangan dadah, manakala $346.7 bilion dikaitkan dengan perdagangan manusia. Selain itu, laporan tersebut menonjolkan bahawa sekitar $11.5 bilion digunakan untuk pembiayaan pengganas. Selain itu, $485.6 bilion hilang akibat penipuan dan skim penipuan bank pada tahun 2023.
Dalam laporan tersebut, Pengerusi dan CEO Nasdaq, Encik Adena Friedman, berkata bahawa institusi kewangan telah "berada di barisan hadapan dalam isu ini selama beberapa dekad." CEO tersebut menulis bahawa institusi-institusi tersebut terus terlibat dalam usaha untuk mencegah penipuan. Friedman berkata institusi kewangan sedang merespons tekanan untuk mencegah penipuan tetapi tidak dapat melakukannya sendiri. Friedman menjelaskan:
"Pada akhirnya, kita tahu bahawa tiada syarikat tunggal, industri, teknologi, atau kerajaan yang akan dapat menyelesaikan masalah kompleks jenayah kewangan ini seorang diri. Kita semua mempunyai tanggungjawab - kepada diri kita sendiri dan kepada dunia - untuk menjadi sebahagian daripada penyelesaian."
Dalam kenyataan yang dihantar kepada Cointelegraph, Ketua Pegawai Eksekutif Tether, Encik Paolo Ardoino, menggambarkan isu jenayah kewangan trilion dolar sebagai amat menggerunkan. Eksekutif tersebut menyatakan bahawa tiada syarikat tunggal yang dapat menyelesaikan masalah ini dan berkata bahawa "hanya melalui kerjasama multilateral kita akan berjaya menghentikan aktiviti haram ini."
Menurut Ardoino, Tether terus bekerjasama dengan agensi penguatkuasa undang-undang di seluruh dunia untuk membekukan alamat dan dompet yang terlibat dalam aktiviti jenayah, dan beliau menyeru institusi warisan untuk melakukan perkara yang sama.
"Tether berkomitmen untuk terus mengambil pendekatan kerjasama dengan pihak berkuasa untuk menghentikan jenayah kewangan yang merosakkan, dan kami mengulangi seruan dalam laporan Nasdaq ini kepada institusi kewangan warisan untuk melakukan bahagian mereka seperti yang dilakukan oleh Tether," tulis Ardoino.
Berkaitan: Kerugian hack kripto menurun 51% pada tahun 2023: Laporan
Pada 18 Januari, laporan yang diterbitkan oleh firma analitik blockchain Chainalysis menunjukkan bahawa dalam ruang kripto, stablecoin telah menjadi "mata wang kripto pilihan" di kalangan penjenayah pada tahun 2022 dan 2023. Jumlah transaksi haram stablecoin melebihi Bitcoin, Ether (ETH) dan altcoin lain.
Sementara itu, Pengarah Strategi Aset Digital di firma pelaburan VanEck, Encik Gabor Gurbacs, menyoroti dalam satu pos di X (dahulunya Twitter) bahawa tidak ada sebutan tentang BTC, mata wang kripto atau stablecoin dalam laporan Nasdaq. Eksekutif tersebut menunjukkan kepada bank dan institusi dan berkata bahawa mereka adalah "saluran utama" bagi aktiviti jenayah.
Majalah: Asia Express: HashKey kini menjadi unicorn, Tether menentang PBB, tiada ETF Bitcoin di Singapura