Adam Todd, pengasas dan bekas CEO Bursa Hadapan Digitex, telah mengaku bersalah di mahkamah persekutuan kerana gagal menubuhkan program Anti-Pencucian Wang di syarikat tersebut.
Dalam pengumuman pada 7 Mei, Pejabat Peguam Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan Florida menyatakan Todd mengaku bersalah atas kesalahan "secara sengaja menyebabkan" Digitex melanggar Akta Rahsia Bank. Pihak berkuasa menuduh bekas CEO itu pada bulan Februari. Menurut dakwaan, Todd mengendalikan platform hadapan yang tidak berdaftar untuk pelanggan Amerika Syarikat antara 2018 dan 2022, gagal melaksanakan dan mengekalkan program Anti-Pencucian Wang (AML) dan Kenali Pelanggan Anda (KYC).
Menurut Pejabat Peguam Amerika Syarikat, Todd boleh dihukum penjara hingga lima tahun dan denda $250,000. Walaupun dituduh di daerah persekutuan yang berbeza, bekas CEO Binance, Changpeng Zhao, mengaku bersalah atas tuduhan serupa pada November 2023. Pada bulan April, Zhao dijatuhi hukuman penjara selama empat bulan. Tarikh pelaporan beliau belum ditetapkan.
Pejabat Peguam Amerika Syarikat tidak mengumumkan tarikh pendengaran hukuman bagi Todd. Menurut profil LinkedIn beliau, beliau meletakkan jawatan sebagai CEO pertukaran itu pada Oktober 2022 dan telah bekerja sebagai pembangun utama di Digitex Games sejak Februari 2023.
Berkaitan: Pegawai Binance yang ditangkap mengaku tidak bersalah terhadap tuduhan di Nigeria
Todd mengumumkan pada tahun 2020 bahawa tidak akan ada "keperluan pengesahan identiti KYC apa pun" selepas kebocoran data di Digitex. Bekas pekerja pertukaran itu dilaporkan mencuri maklumat dari pasport dan lesen memandu banyak pengguna.
Pada masa itu, Digitex mendakwa telah memblokir alamat IP Amerika Syarikat dan meminta pengguna mengesahkan bahawa mereka tidak berpangkalan di Amerika Syarikat. Suruhanjaya Perdagangan Hadapan Komoditi Amerika Syarikat (CFTC) menggugat Todd dan Digitex pada tahun 2022, memenangi kesnya pada tahun berikutnya dengan perintah untuk $16 juta sebagai ganti rugi dan penalti.
Majalah: Agensi penguatkuasaan Amerika Syarikat meningkatkan tekanan terhadap jenayah berkaitan kripto
