Menurut laporan tempatan, eksekutif Binance yang ditahan, Tigran Gambaryan, telah mengaku tidak bersalah terhadap empat tuduhan pengubahan wang haram di Nigeria. Setelah ditangkap di Nigeria pada akhir Februari, Gambaryan menyatakan ketidakbersalahannya di mahkamah pada 8 April, seperti yang dilaporkan oleh agensi berita tempatan Peoples Gazette. Dalam pendengaran tersebut, Gambaryan menegaskan bahawa beliau tidak sepatutnya bertanggungjawab terhadap aktiviti Binance di Nigeria kerana beliau tidak mempunyai kuasa membuat keputusan dalam operasi perniagaan syarikat tersebut. Peguam Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, juga membantah bahawa pelanggan beliau, walaupun dituduh dengan tuduhan rakan sejawatnya yang melarikan diri, tidak dapat membuat pengakuan atas namanya. Hakim Emeka Nwite menolak hujah pembelaan Gambaryan dan memutuskan bahawa beliau bertindak sebagai wakil Binance dalam lawatan-lawatan terdahulu ke Nigeria, dengan merujuk kepada undang-undang tempatan. "Seseorang yang tidak mempunyai kehadiran fizikal di Nigeria tetapi mempunyai ejen fizikal di Nigeria boleh dilayan melalui ejen tersebut," kata Hakim tersebut. Seperti yang dilaporkan sebelum ini, kes Gambaryan telah ditangguhkan sehingga 19 April minggu lalu. Mengikut laporan terkini, pendengaran Gambaryan mengenai pertimbangan jaminan telah ditangguhkan sehingga 18 April. Beberapa penerbitan juga melaporkan bahawa pendengaran mengenai tuduhan sebenar akan bermula pada 2 Mei. Menurut Peoples Gazette, Hakim Nwite memerintahkan agar Gambaryan ditahan di penjara Kuje di Abuja sehingga kes ini diselesaikan. Peguam Gambaryan dilaporkan telah meminta mahkamah untuk mengembalikan defendan kepada Suruhanjaya Jenayah Ekonomi dan Kewangan (EFCC). Walau bagaimanapun, seorang peguam bagi EFCC membantah cadangan tersebut dengan mengatakan bahawa orang yang dituduh melakukan kesalahan serupa dengan Gambaryan sentiasa dihantar ke fasiliti Kuje menunggu keputusan mahkamah. Sementara Gambaryan masih ditahan, Nadeem Anjarwalla, pengurus rantau Afrika Binance, melarikan diri dari Nigeria pada bulan Mac. Dakwaan EFCC terhadap Gambaryan dan Anjarwalla menunjukkan penyiasatan yang lebih luas terhadap aktiviti Binance di Nigeria. Menurut pihak berkuasa tempatan, pertukaran tersebut didakwa memanipulasi dan menjatuhkan mata wang fiat tempatan, naira Nigeria. Selain itu, kedua-dua Gambaryan dan Anjarwalla dituduh melakukan penipuan cukai. Dakwaan EFCC terhadap Gambaryan dan Anjarwalla menunjukkan penyiasatan yang lebih luas terhadap aktiviti Binance di Nigeria. Menurut pihak berkuasa tempatan, pertukaran tersebut didakwa memanipulasi dan menjatuhkan mata wang fiat tempatan, naira Nigeria. Selain itu, kedua-dua Gambaryan dan Anjarwalla dituduh melakukan penipuan cukai. Sumber: Cointelegraph