Mahkamah persekutuan Amerika Syarikat telah mendakwa Adam Todd - pengasas dan CEO Bursa Hadapan Digitex - dengan melanggar Akta Rahsia Bank kerana gagal menubuhkan dan melaksanakan program Anti-Pencucian Wang (AML).

Akta Rahsia Bank (BSA) dianggap sebagai alat penting dalam memerangi jenayah kewangan. Menubuhkan program AML adalah penting untuk pematuhan BSA, kerana ia memerintahkan institusi kewangan untuk menyimpan rekod dan memberitahu Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) tentang beberapa transaksi.

Dakwaan terhadap CEO pertukaran ini diumumkan oleh Pejabat Peguam Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan Florida pada 12 Februari. Penyiasatan dilakukan oleh Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) Miami, dan Penolong Peguam Amerika Syarikat Trevor Jones mendakwa kes ini.

Penghakiman mendakwa bahawa Todd gagal menubuhkan program AML, menjadikan platform ini terdedah kepada penyalahgunaan oleh mereka yang terlibat dalam pencucian wang dan tindakan haram lain.

Berkaitan: Komisioner CFTC berkata cadangan untuk menilai semula pengurusan risiko boleh mempertimbangkan kripto

Menurut Peguam Amerika Syarikat, Todd mengendalikan platform hadapan yang tidak berdaftar antara Januari 2018 dan April 2022 dan dengan sengaja "gagal menubuhkan, melaksanakan, dan mengekalkan program Anti-Pencucian Wang yang mencukupi, termasuk program Kenali Pelanggan Anda yang mencukupi."

Dakwaan juga mendakwa Todd secara terbuka enggan melaksanakan dasar Kenali Pelanggan Anda untuk Digitex Futures. Todd telah membuat penampilan awal di mahkamah, dan jika sabit kesalahan, beliau boleh dihukum penjara sehingga lima tahun.

Dakwaan terbaru terhadap Todd datang hampir tujuh bulan selepas mahkamah persekutuan Amerika Syarikat memerintahkan beliau membayar $16 juta kerana gagal mendaftarkan bursa hadapan dengan Suruhanjaya Perdagangan Hadapan Komoditi Amerika Syarikat (CFTC). CFTC juga mendakwa Digitex memanipulasi harga token DGTX asalnya. Sebagai sebahagian daripada penghakiman itu, CEO dan empat syarikat di bawah kawalannya dilarang daripada "berdagang di mana-mana pasaran yang dikawal oleh CFTC" dan dikehendaki membayar hampir $4 juta sebagai pemulangan dan denda wang sivil hampir $12 juta.

Cointelegraph telah menghubungi Digitex untuk mendapatkan komen tetapi tidak menerima respons pada masa penerbitan.

Majalah: Peraturan kripto: Adakah Pengerusi SEC, Gary Gensler, mempunyai kata akhir?