Sebuah firma yang diperbadankan di Colorado telah dikaitkan dengan pasaran haram China yang telah berkhidmat kepada penipu di Asia Tenggara dan digunakan untuk menyalurkan mata wang kripto bernilai berbilion dolar.
Pasaran tersebut, yang dikenali sebagai Xinbi Guarantee, telah menerima $8.4B, terutamanya dalam transaksi stablecoin Tether (USDT) setakat ini, firma keselamatan blockchain Elliptic melaporkan pada 13 Mei.
Peniaga di pasaran berbahasa Cina yang berasaskan Telegram ini menjual teknologi, data peribadi, dan perkhidmatan pengubahan wang haram kepada penipu Asia Tenggara yang mensasarkan mangsa menggunakan penipuan pig butchering.
Di laman webnya, Xinbi menggambarkan dirinya sebagai "syarikat kumpulan jaminan pelaburan dan modal" dan mendakwa beroperasi melalui Xinbi Co. Ltd, sebuah syarikat yang diperbadankan di Colorado pada tahun 2022.
("Pada Januari 2025, perbadanan ini dikemas kini kepada 'Delinquent' kerana gagal mengemukakan laporan berkala," menurut Elliptic.)
Perkhidmatan utama yang ditawarkan di pasaran gelap ini ialah perkhidmatan pengubahan wang haram, yang merupakan kategori terbesar, serta teknologi seperti peralatan Starlink untuk penipu, data peribadi yang dicuri untuk mensasarkan mangsa dan ID palsu dan dokumen penipuan lain.
Xinbi ialah pasaran dalam talian haram kedua terbesar yang ditemui setakat ini, dengan jumlah transaksi berkembang pesat. Suku keempat 2024 menyaksikan lebih $1B diperdagangkan, dan bukti mengaitkan platform ini dengan penggodam Korea Utara yang mengubah wang yang dicuri, sebagaimana disebutkan oleh penyelidik Elliptic.
Berkaitan: Pasaran dalam talian haram terbesar telah berkembang 51% dalam 6 bulan: Elliptic
Elliptic mengenal pasti ribuan alamat mata wang kripto yang digunakan oleh Xinbi Guarantee dan peniaga di dalamnya, dan menyatakan bahawa $8.4B dalam transaksi "harus dianggap sebagai had bawah jumlah sebenar transaksi di platform ini."
Platform ini, yang mempunyai 233,000 pengguna, beroperasi pada "model jaminan," memerlukan deposit vendor untuk mencegah penipuan.
Kedua selepas Huione Guarantee
Pada Julai 2024, Elliptic mendedahkan pasaran Cina berasaskan Telegram yang serupa dikenali sebagai Huione Guarantee.
Firma tersebut mendapati bahawa kumpulan syarikat Huione yang lebih luas telah memudahkan lebih $98B dalam transaksi mata wang kripto.
Pada awal Mei, ia telah didesignasi oleh Perbendaharaan AS sebagai operasi pengubahan wang haram dan akan diputuskan dari sistem perbankan AS.
Platform-platform ini juga menyediakan pandangan ke dalam "sistem perbankan bawah tanah berasaskan China," yang berpusat pada stablecoin dan pembayaran digital lain, "yang digunakan untuk pengubahan wang haram pada skala yang besar," Elliptic menyimpulkan.
Majalah: Isyarat metrik $250K Bitcoin ialah 'kes terbaik,' SOL, HYPE dijangka meningkat: Rahsia Perdagangan