Jabatan Perbendaharaan AS berusaha untuk menghalang Kumpulan Huione yang berpangkalan di Kemboja daripada mengakses sistem perbankan Amerika, menuduh syarikat itu membantu Kumpulan Lazarus yang ditaja oleh negara Korea Utara untuk mencuci mata wang kripto.
Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) Perbendaharaan mencadangkan pada 1 Mei untuk melarang institusi kewangan AS daripada membuka atau mengekalkan akaun koresponden atau akaun bayar-melalui untuk atau bagi pihak Kumpulan Huione.
Kumpulan Huione telah menempatkan dirinya sebagai "pasaran pilihan bagi pelaku siber jahat" seperti Kumpulan Lazarus, yang telah "mencuri berbilion dolar daripada rakyat Amerika biasa," kata Setiausaha Perbendaharaan AS, Encik Scott Bessent dalam satu kenyataan pada 1 Mei.
“Tindakan yang dicadangkan hari ini akan memutuskan akses Kumpulan Huione kepada perbankan koresponden, merosakkan keupayaan kumpulan ini untuk mencuci hasil haram mereka.”
Kumpulan Huione telah menubuhkan rangkaian perniagaan, yang termasuk platform perkhidmatan pembayaran Huione Pay PLC, pertukaran kripto Huione Crypto, dan Haowang Guarantee, sebuah pasaran dalam talian yang menawarkan barangan dan perkhidmatan haram.
Walaupun konglomerat itu tidak memegang akaun koresponden dengan institusi kewangan AS, ia mengekalkan akaun dengan firma asing yang berbuat demikian, menurut FinCEN dalam penyerahan peraturan mereka.
Peraturan yang dicadangkan ini tertakluk kepada tempoh komen awam selama 30 hari sebelum ia boleh berkuat kuasa.
Huione berkembang menjadi rangkaian jenayah siber canggih
FinCEN mendakwa bahawa Kumpulan Huione telah mencuci sekurang-kurangnya $4B hasil haram antara Ogos 2021 dan Januari 2025, termasuk lebih daripada $36M daripada penipuan mata wang kripto 'pig butchering'.
Sekurang-kurangnya $37M mata wang kripto yang dicuci telah dikaitkan dengan "rompakan siber" Korea Utara, menurut Perbendaharaan.
Haowang Guarantee telah menjadikan Kumpulan Huione sebagai "pusat sehenti" untuk penjenayah mencuci mata wang kripto yang diperoleh melalui aktiviti haram, dan akhirnya menukarnya kepada mata wang fiat, menurut Perbendaharaan.
Berkaitan: Serangan mata wang kripto Korea Utara semakin canggih, pelaku — Paradigm
Konglomerat itu juga telah mencipta stablecoin yang dipautkan kepada dolar AS, dolar AS Huione (USDH), yang menurut FinCEN tidak boleh dibekukan dan membantu menjalankan aktiviti pengubahan wang haram.
Bank Negara Kemboja telah menyatakan bahawa firma pembayaran tidak dibenarkan berurusan atau berdagang aset digital di negara itu dan telah membatalkan lesen perbankan tempatan syarikat tersebut pada bulan Mac.
Majalah: Mata wang kripto ingin menggulingkan bank, kini ia menjadi mereka dalam pertarungan stablecoin