Huione Guarantee, sebuah pasar dalam talian yang dikendalikan oleh konglomerat Cambodia Huione Group, telah disyaki terlibat dalam memudahkan penipuan dalam talian di Asia Tenggara.
Menurut laporan terkini daripada Elliptic Research report, platform ini terlibat dalam transaksi melebihi $11 bilion, sebahagian besar berkaitan dengan pengubahan wang haram dan penipuan siber.
Berkongsi dengan Cointelegraph, Dr. Tom Robinson, seorang pengasas bersama dan saintis ketua di Elliptic, menjelaskan bahawa pasukan mereka dapat "mengukur" transaksi mata wang kripto kerana "ketelusan rangkaian blockchain."
"Aspek ini, tentunya, juga bermakna bahawa transaksi kripto ini boleh dikesan dan dihalang dengan cara yang tidak mungkin dilakukan dengan pembayaran lain."
Berkaitan: Jenayah kripto berpandu AI baru bermula - laporan Elliptic
Perkhidmatan yang ditawarkan dan operasi penipuan
Pasar Huione Guarantee beroperasi terutamanya dalam bahasa Cina dan melibatkan ribuan saluran aplikasi perbualan segera, yang setiap satu dikendalikan oleh peniaga yang berbeza.
Peniaga-peniaga ini menawarkan pelbagai perkhidmatan yang penting untuk operasi penipuan siber, termasuk menjual data peribadi, pengubahan wang haram, dan pembangunan perisian dan laman web untuk laman web penipuan.
Platform ini juga menawarkan alat dan peralatan yang digunakan untuk penahanan dan penyeksaan pekerja di kawasan penipuan.
Walaupun platform ini menggunakan kaedah pembayaran seperti pemindahan bank dan aplikasi pembayaran, pasar ini terutamanya menggunakan Tether (USDT), yang lebih mudah untuk dikesan daripada aliran fiat tradisional.
Siasatan oleh Elliptic
Laporan terkini daripada Elliptic yang menyiasat Huione Guarantee telah menghasilkan penandaan ratusan alamat kripto yang berkaitan dengan platform dan peniaganya.
Dr. Robinson memberitahu Cointelegraph bahawa perniagaan boleh menggunakan analisis blockchain "untuk memastikan bahawa mereka atau pelanggan mereka tidak berurusan dengan perkhidmatan seperti Huione Guarantee."
"Kami telah menandakan beberapa ratus alamat dalam alat kami yang digunakan oleh entiti-entiti ini, dan pelanggan kami boleh menyaring transaksi dan dompet untuk pautan dengan mereka."
Penandaan ini membolehkan pertukaran dan perniagaan lain menyaring transaksi dan mencegah pengubahan wang haram yang berterusan.
"Penguatkuasa undang-undang boleh [...] menjejaki pembayaran ini dan menuntut mereka yang bertanggungjawab atas penipuan ini. Kripto adalah titik lemah penipuan yang menggunakannya, yang boleh digunakan untuk membantu membawa mereka yang bertanggungjawab ke muka pengadilan."
Berkaitan: Penipu berpura-pura Coinbase mencuri $1.7 juta daripada pengguna dalam siri serangan
Jenayah kripto berpandu AI baru bermula: Elliptic
Dalam laporan 2024 Elliptic, pasukan ini menyoroti penggunaan semakin meningkatkan kecerdasan buatan (AI) untuk aktiviti haram, termasuk serangan siber yang disokong oleh negara dan penipuan deepfake.
Skim penipuan yang melibatkan video deepfake tokoh terkenal, seperti Elon Musk dan bekas Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dilaporkan semakin meningkat.
Laporan ini mendedahkan perbincangan forum web gelap mengenai penggunaan AI untuk menganalisis semula frasa biji dompet kripto dan mengelakkan sistem pengesahan.
Majalah: Peroleh Bitcoin dengan makan tiket, Immutable berkata 'studio besar sedang muncul' - Web3 Gamer