Sebuah pasaran gelap utama di China yang disyaki memudahkan penipuan mata wang kripto dan jenayah siber telah ditutup oleh perkhidmatan mesej Telegram, di mana ia beroperasi.
Pasaran haram terbesar di internet, Haowang Guarantee, yang dahulunya dikenali sebagai Huione Guarantee, mengatakan ia akan ditutup selepas Telegram mengharamkan ribuan akaun yang berkaitan pada 13 Mei.
“Oleh kerana semua NFT, saluran dan kumpulan kami telah disekat oleh Telegram pada 13 Mei 2025, Haowang Guarantee akan menghentikan operasi mulai sekarang,” baca notis di laman web pasaran tersebut.
Satu laporan dari Wired mengatakan bahawa ini melibatkan pengharaman ribuan akaun dan nama pengguna yang berfungsi sebagai infrastruktur untuk pasaran jenayah mata wang kripto dan penjualnya.
Jurucakap Telegram, Encik Remi Vaughn, memberitahu saluran tersebut, “komuniti yang sebelum ini dilaporkan kepada kami oleh WIRED atau termasuk dalam laporan yang diterbitkan oleh Elliptic semuanya telah dihapuskan,” sebelum menambah bahawa “aktiviti jenayah seperti penipuan atau pengubahan wang haram dilarang oleh terma perkhidmatan Telegram dan sentiasa dihapuskan apabila ditemui.”
Pasaran gelap berbahasa Cina ini memudahkan transaksi haram dianggarkan bernilai $27 bilion, terutamanya menggunakan stablecoin Tether (USDT), menurut firma keselamatan blockchain Elliptic.
Penyelidik Elliptic juga mendapati bahawa kumpulan syarikat Huione yang lebih luas telah memudahkan lebih $98 bilion dalam transaksi mata wang kripto.
Berkaitan: Pasaran ‘haram dalam talian’ terbesar telah berkembang 51% dalam 6 bulan: Elliptic
Pasaran ini menyediakan perkhidmatan kepada penipu mata wang kripto, termasuk pengubahan wang haram, data peribadi yang dicuri digunakan untuk penipuan pig butchering, infrastruktur dan peralatan telekomunikasi, perisian deepfake dan ID, dan juga peranti pengekangan fizikal yang digunakan di pusat panggilan penipuan di seluruh Asia Tenggara.
Pengasas bersama Elliptic, Encik Tom Robinson, mengatakan ini ialah “kemenangan besar” kerana “pasaran gelap terbesar yang pernah wujud telah ditutup.”
“Ini ialah perubahan besar dalam pasaran jenayah dalam talian secara keseluruhan, dan ia sangat besar bagi mangsa penipuan dalam talian. Pasaran ini ialah pemudah cara utama wabak penipuan global, dan saya rasa ini akan memberi kesan besar terhadap keupayaan penipu dalam talian untuk melakukan apa yang mereka lakukan.”
Pada awal Mei, platform ini telah ditetapkan sebagai operasi pengubahan wang haram oleh Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) Perbendaharaan AS. Ia akan diputuskan dari sistem perbankan AS.
Xinbi Guarantee berkembang
Walau bagaimanapun, satu lagi pasaran haram berasaskan Telegram yang dikenali sebagai Xinbi Guarantee telah dikenal pasti oleh Elliptic, yang menemui ribuan alamat mata wang kripto yang digunakan oleh pedagang di dalamnya.
Pada 13 Mei, firma tersebut mengatakan bahawa ia telah melihat $8.4 bilion dalam transaksi setakat ini, tetapi itu harus dianggap sebagai “batas bawah dari jumlah sebenar transaksi di platform tersebut.”
Xinbi dikaitkan dengan sebuah syarikat yang berpusat di Colorado yang diperbadankan pada 2022 tetapi disenaraikan sebagai lalai pada Januari 2025.
Pasaran gelap seperti ini telah mendedahkan “sistem perbankan bawah tanah berasaskan China,” yang berpusat di sekitar stablecoin dan pembayaran mata wang kripto, yang digunakan untuk pengubahan wang haram pada “skala yang signifikan,” menurut Elliptic.
Majalah: Isyarat metrik $250K Bitcoin ialah ‘kes terbaik,’ SOL, HYPE dijangka meningkat: Rahsia Perdagangan