Maklumat terkini telah muncul yang menunjukkan bahawa pegawai Nigeria cuba memaksa wakil-wakil Binance untuk menyelesaikan secara rahsia dengan menggunakan mata wang kripto semasa pertemuan pada awal tahun 2024.
Pengarah Urusan Binance, Encik Richard Teng menerbitkan laporan terperinci mengenai penahanan berterusan Tigran Gambaryan pada 7 Mei. Gambaryan merupakan bekas ejen Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri Amerika Syarikat yang memimpin pasukan pematuhan jenayah kewangan Binance.
Teng mengutuk kerajaan Nigeria atas tindakannya, mendakwa bahawa negara tersebut telah "menetapkan preseden bahaya baru bagi semua syarikat di seluruh dunia" setelah menahan dua orang pekerjanya.
Berkaitan:Â Eksekutif Binance yang ditahan mengaku tidak bersalah terhadap tuduhan di Nigeria
Gambaryan, yang merupakan seorang tokoh yang dihormati dalam pencegahan jenayah kewangan global, telah ditahan semasa dalam perjalanan perniagaan ke Nigeria. Teng menjelaskan usaha pertukaran tersebut untuk berinteraksi secara konstruktif dengan pihak berkuasa Nigeria, termasuk penyertaan dalam perbincangan peraturan dan kerjasama dengan agensi penguatkuasa undang-undang.
Permintaan untuk dengar umum
Menurut Teng, pekerja-pekerja Binance memulakan perbincangan dengan pihak berkuasa Nigeria semasa pendengaran penyiasatan awam selepas permintaan daripada pengerusi Jawatankuasa Kejahatan Kewangan Dewan Perwakilan Rakyat (HCFC).
Dilaporkan bahawa jawatankuasa tersebut telah menyoroti isu-isu yang berkaitan dengan operasi Binance di Nigeria dan menjelaskan langkah-langkah yang mereka sedia ambil untuk memanggil Binance, termasuk mengeluarkan waran tangkap terhadap pasukan dan CEO pertukaran tersebut serta menghalang delegasinya daripada meninggalkan negara.
Satu dengar umum telah ditetapkan pada 10 Januari, dan Binance dijangka memberikan respons terhadap sebarang tuduhan secara terbuka di hadapan pihak yang mengadu, media dan lebih daripada 30 agensi.
Teng menyatakan bahawa Binance tidak menerima butiran tuduhan tersebut, dan delegasi tersebut cuba mengemukakan respons secara bertulis dalam ketiadaan dengar umum. Pengerusi jawatankuasa tersebut berkata bahawa mereka akan mempertimbangkan permintaan tersebut dan memberi respons kepada peguam Binance.
Penyelesaian rahsia menggunakan mata wang kripto
CEO Binance mendakwa bahawa individu yang tidak dikenali mendekati pekerja-pekerja pertukaran tersebut dan mencadangkan pembayaran sebagai penyelesaian bagi tuduhan tersebut. Teng berkata bahawa peguam tempatan Binance telah menerima terma-terma daripada ejen yang mewakili jawatankuasa HCFC:
"Peguam melaporkan bahawa beliau telah diberikan tuntutan untuk pembayaran yang besar dalam mata wang kripto yang perlu dibayar secara rahsia dalam tempoh 48 jam untuk menyelesaikan isu-isu ini dan keputusan kami dijangka pada pagi hari."
Pertukaran tersebut menolak tuntutan pembayaran melalui wakil guaman tempatannya dan meneruskan usaha perundingan penyelesaian. Binance mengemukakan beberapa tuntutan selepas insiden tersebut semasa bersedia untuk meneruskan perbincangan dengan pihak berkuasa Nigeria.
Pertemuan-pertemuan seterusnya telah dijadualkan pada akhir Februari, dengan beberapa wakil kerajaan hadir daripada Pejabat Penasihat Keselamatan Kebangsaan, Pejabat Presiden, Bank Pusat Nigeria, Unit Perisikan Kewangan Nigeria, Suruhanjaya Jenayah Ekonomi dan Kewangan dan Suruhanjaya Sekuriti Nigeria.
Berkaitan:Â Binance dan eksekutif AS yang ditahan menghadapi lebih banyak tuduhan di Nigeria
"Walaupun terdapat risiko yang jelas, Tigran Gambaryan dan Nadeem Anjarwalla (ketua Binance Africa) telah menerima jaminan keselamatan bahawa mereka akan diberikan laluan selamat untuk pertemuan mereka," kata Teng.
Binance menutup perkhidmatan di Nigeria
Situasi tersebut menjadi lebih tegang apabila pegawai Nigeria menuntut tindakan daripada Binance, termasuk mengeluarkan naira daripada platform mereka dan memberikan maklumat pengguna terperinci, yang mengakibatkan penahanan Gambaryan dan Anjarwalla.
Walaupun diberikan jaminan keselamatan, Binance menegaskan bahawa kedua-dua individu tersebut ditahan dengan paksa, dan pasport dan telefon bimbit mereka dirampas. Gambaryan masih ditahan, dengan kerajaan Nigeria mendakwa bahawa pembebasannya bergantung kepada pematuhan Binance terhadap tuntutannya.
Binance telah bertindak dengan menutup beberapa perkhidmatan di Nigeria, dengan harapan menyelesaikan situasi tersebut dan memastikan pembebasan Gambaryan.
Majalah:Â Meme coins: Pengkhianatan terhadap cita-cita kripto... atau tujuan sebenar?