Bursa mata wang kripto global yang bermasalah, Binance, menghadapi lebih banyak masalah di Nigeria kerana eksekutifnya yang berpangkalan di Amerika Syarikat, Tigran Gambaryan, masih ditahan di negara tersebut.
Nigeria telah memperkenalkan lebih banyak tuduhan terhadap Binance walaupun pertukaran itu cuba mencari dialog dengan pihak berkuasa tempatan, The Wall Street Journal pada 3 April.
Binance telah aktif bekerjasama dengan pihak berkuasa di Nigeria sejak pengawal selia tempatan menyalahkan pertukaran mata wang kripto itu kerana membantu merosakkan mata wang fiatnya, naira, pada Februari 2024.
Bayo Onanuga, penasihat presiden mengenai maklumat dan strategi, mencadangkan melarang platform seperti Binance di negara itu.
Sebagai tindak balas terhadap ancaman larangan itu, dua eksekutif kanan Binance, termasuk Gambaryan dan Nadeem Anjarwalla, datang ke Nigeria untuk mencuba mencari dialog dengan pihak berkuasa tempatan.
Walau bagaimanapun, kedua-duanya ditahan walaupun Binance dengan segera menghapuskan semua urus niaga naira dan menghentikan urus niaga naira antara rakan sebaya pada bulan Februari.
Laporan WSJ mengenai tuduhan baru ini datang ketika Binance mengeluarkan kenyataan baru yang mendesak pihak berkuasa Nigeria untuk membebaskan Gambaryan.
Pertukaran itu berhujah bahawa eksekutif tersebut mempunyai "kuasa membuat keputusan" di syarikat dan tidak sepatutnya dipertanggungjawabkan selagi perbincangan sedang berlangsung antara Binance dan pegawai kerajaan Nigeria.
Manakala Gambaryan masih ditahan di Nigeria, Anjarwalla, seorang eksekutif Binance yang turut dituduh, dilaporkan melarikan diri dari negara itu menggunakan pasport palsu pada bulan Mac.
Menurut laporan tempatan, Anjarwalla melarikan diri pada 22 Mac selepas dibawa ke sebuah masjid berdekatan untuk solat.
Berkaitan:Â Eksekutif Binance mencari pembetulan berhubung penahanan di Nigeria, menuntut permohonan maaf
Pihak berkuasa penguatkuasa undang-undang Nigeria, Suruhanjaya Jenayah Kewangan Ekonomi (EFCC), sedang bersedia untuk mendakwa Gambaryan dan Anjarwalla dengan lima tuduhan pengubahan wang haram melebihi $35.4 juta pada 4 April, akhbar dalam talian tempatan Nairametrics melaporkan pada 2 April.
Menurut laporan tersebut, Gambaryan dan Anjarwalla disenaraikan sebagai defendan pertama hingga ketiga, dengan EFCC merancang untuk mendakwa Anjarwalla secara in absentia.
Walaupun firma pertukaran mata wang kripto, Gambaryan dan Anjarwalla disenaraikan sebagai defendan pertama hingga ketiga. Hakim Emeka Nwite dari Mahkamah Tinggi Persekutuan di Abuja akan dipercayai memimpin persidangan Gambaryan, Anjarwalla, dan Binance.
Cointelegraph telah menghubungi Binance untuk mendapatkan komen mengenai tuduhan baru ini tetapi tidak menerima respons pada masa penerbitan.