Kemas kini 11:30 pagi UTC: Artikel ini telah dikemas kini untuk memasukkan petikan dari Binance.
Seorang eksekutif Binance yang ditahan oleh pihak berkuasa Nigeria dilaporkan telah melarikan diri menggunakan pasport palsu, menurut laporan dalam sebuah penerbitan tempatan yang mengutip sumber yang akrab dengan perkara tersebut.
Berita ini datang ketika laporan lain mengatakan bahawa kerajaan Nigeria telah memulakan prosiding jenayah terhadap pertukaran itu kerana pengelakan cukai. Menurut media tempatan, tuduhan itu telah dikemukakan di Mahkamah Tinggi Persekutuan di Abuja pada hari Isnin.
Eksekutif Binance, Encik Nadeem Anjarwalla dan rakan sejawatnya, Encik Tigran Gambaryan telah ditahan di sebuah rumah tetamu selama beberapa minggu di Abuja, ibu negara Nigeria. Walau bagaimanapun, Anjarwalla dilaporkan melarikan diri pada hari Jumaat, 22 Mac, selepas dibawa ke sebuah masjid berdekatan untuk solat.
Anjarwalla dilaporkan terbang keluar dari Abuja menggunakan penerbangan antarabangsa syarikat penerbangan Timur Tengah. Walau bagaimanapun, tidak jelas bagaimana dia berjaya menaiki penerbangan antarabangsa itu, kerana pasport Britishnya, dengan mana dia masuk Nigeria, masih berada di bawah jagaan pihak berkuasa Nigeria.
Menurut seorang pegawai imigresen, eksekutif Binance itu melarikan diri dari Nigeria dengan menggunakan pasport Kenya, dan pihak berkuasa kini cuba menentukan bagaimana Anjarwalla memperoleh pasport itu, kerana dia tidak mempunyai dokumen perjalanan lain semasa ditahan.
Menurut laporan, kedua-dua lelaki itu diberikan beberapa keistimewaan semasa ditahan, termasuk menggunakan telefon bimbit.
Anjarwalla, pengurus rantau Binance di Afrika, dan Gambaryan, seorang warganegara Amerika Syarikat yang merupakan ketua pasukan penyiasatan jenayah Binance, telah ditahan sebaik tiba di Nigeria pada 26 Februari.
"Kami diberitahu bahawa Nadeem tidak lagi berada di tahanan Nigeria. Fokus utama kami adalah keselamatan pekerja kami dan kami sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa Nigeria untuk menyelesaikan isu ini dengan cepat," kata seorang jurucakap Binance kepada Cointelegraph.
Kedua-dua lelaki itu ditahan selepas mahkamah majistret di Abuja menerima aduan jenayah terhadap mereka.
Berkaitan: Binance mengatakan mereka melatih penyiasat di Nigeria di bawah kerjasama kerajaan
Mahkamah membenarkan Suruhanjaya Jenayah Ekonomi dan Kewangan (EFCC) menahan kedua-dua individu itu selama 14 hari. Ia juga memerintahkan Binance memberikan kerajaan Nigeria akses kepada data dan butiran pedagang Nigeria yang menggunakan platformnya.
Walau bagaimanapun, selepas Binance enggan mematuhi keputusan mahkamah, mahkamah memperpanjangkan tempoh tahanan pegawai-pegawai itu selama 14 hari tambahan untuk mengelakkan pengubahan bukti.
Kerajaan Nigeria telah mengambil langkah tegas terhadap individu dan organisasi yang terlibat dalam pembiayaan pengganas dan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan pertukaran kripto Binance.
Menurut laporan kerajaan, pertukaran Binance telah digunakan untuk mencuci hampir $21 bilion.
Majalah: Adakah mengukur transaksi blockchain per saat (TPS) bodoh pada tahun 2024? Soalan Besar