Pegawai Jabatan Keadilan Amerika Syarikat telah mendedahkan dakwaan terhadap pertukaran mata wang kripto KuCoin dan dua pengasasnya kerana "bersekongkol untuk mengendalikan perniagaan penghantaran wang tanpa lesen" dan pelanggaran Akta Rahsia Bank, atau BSA.
Dalam pengumuman pada 26 Mac, Jabatan Keadilan Amerika Syarikat menyatakan pengasas KuCoin, Chun Gan dan Ke Tang, dengan sengaja gagal menjalankan program Pencegahan Pencucian Wang di pertukaran tersebut, menyebabkan platform itu digunakan untuk "pencucian wang dan pembiayaan pengganasan." Syarikat itu sendiri dituduh mengendalikan perniagaan penghantaran wang tanpa lesen dan melanggar BSA.
"KuCoin dan pengasasnya dengan sengaja cuba menyembunyikan fakta bahawa jumlah pengguna Amerika Syarikat yang besar berdagang di platform KuCoin," kata Peguam Amerika Syarikat Damian Williams. "Sebenarnya, KuCoin didakwa mengambil kesempatan daripada pangkalan pelanggan Amerika Syarikat yang besar untuk menjadi salah satu pertukaran derivatif dan spot mata wang kripto terbesar di dunia, dengan berbilion dolar dagangan harian dan bertrilion dolar jumlah dagangan tahunan."
Williams menambah:
"Dengan gagal melaksanakan dasar-dasar asas pencegahan pencucian wang, defendan membenarkan KuCoin beroperasi dalam bayang-bayang pasaran kewangan dan digunakan sebagai tempat perlindungan untuk pencucian wang haram."
Dakwaan jenayah DOJ diumumkan secara serentak dengan kes penguatkuasaan sivil daripada U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), yang mendakwa KuCoin "dengan pelbagai pelanggaran Akta Pertukaran Komoditi (CEA) dan peraturan CFTC" pada 26 Mac. Menurut Jabatan Keadilan Amerika Syarikat, KuCoin menerima lebih daripada $5 bilion dan menghantar lebih daripada $4 bilion "dana yang mencurigakan dan jenayah."
Berkaitan: KuCoin memberi respons terhadap tuntutan dana pengguna terkunci
Gan dan Tang membantu melancarkan KuCoin pada tahun 2017. Menurut laman webnya, ibu pejabat operasi KuCoin berada di Seychelles. Kedua-dua pengasas, warganegara China, masih bebas sehingga ketika artikel ini ditulis.
Pegawai Amerika Syarikat telah mengejar dakwaan jenayah yang serupa terhadap pertukaran mata wang kripto dan eksekutifnya yang melakukan perniagaan di negara itu. Pada 28 Mac, bekas CEO FTX, Sam Bankman-Fried, akan dijatuhi hukuman selepas disabitkan dengan tujuh tuduhan jenayah. Bekas CEO Binance, Changpeng Zhao, dijangka akan dijatuhi hukuman pada 30 April.