Pengasas sebuah dana lindung nilai dan penanda pasaran yang dipanggil Gotbit yang dikatakan sebagai kripto telah diekstradisi dari Portugal ke Amerika Syarikat, di mana dia menghadapi tuduhan yang berkaitan dengan manipulasi pasaran dan konspirasi penipuan melalui wayar.
Aleksei Andriunin ditangkap oleh pihak berkuasa Portugal pada 8 Oktober, dan diekstradisi ke Amerika Syarikat pada 25 Oktober. Kemudian, dia muncul di mahkamah persekutuan di Boston, di mana dia diarahkan untuk ditahan sehingga notis selanjutnya, Pejabat Peguam Amerika Syarikat untuk Daerah Massachusetts menyatakan pada 26 Februari.
Ini berlaku ketika Andriunin dan pengarah Gotbit, Fedor Kedrov dan Qawi Jalili, didakwa oleh sebuah juri agung persekutuan pada 31 Oktober.
Gotbit dan Andriunin adalah antara beberapa entiti dan individu yang didakwa terjebak oleh "token perangkap" NexFundAI (NEXF) yang dibuat oleh Biro Penyiasatan Persekutuan Amerika Syarikat pada bulan Mei - yang dicipta untuk menangkap penipu yang terlibat dalam manipulasi pasaran.
Gotbit didakwa melaksanakan perkhidmatan pembuat pasaran dengan melaksanakan perisian yang memudahkan perdagangan cuci untuk membesarkan jumlah dagangan bagi pelanggan yang ingin mendapatkan senarai token kripto di pengumpul pasaran seperti CoinMarketCap dan berdagang di pertukaran.
Sumber: Cointelegraph
Kedrov dan Jalili dituduh memasarkan taktik perdagangan cuci ini kepada pelanggan yang berminat, dan pihak berkuasa mengatakan mereka mengakui menggunakan strategi tertentu untuk menyembunyikan perdagangan cuci tersebut di rangkaian blok awam dalam satu temubual pada tahun 2019.
Pihak berkuasa Amerika Syarikat mendakwa Gotbit "menerima puluhan juta dolar" hasil daripada perkhidmatan tersebut antara 2018 dan 2024.
Andriunin, seorang warganegara Rusia berusia 26 tahun, juga dituduh memindahkan sebahagian daripada hasil tersebut ke akaun Binance peribadinya.
Berkaitan: Syarikat kripto mengaku bersalah melakukan perdagangan cuci token buatan FBI
Jika disabit kesalahan, Andriunin menghadapi hukuman penjara sehingga 20 tahun atas tuduhan penipuan melalui wayar dan denda sehingga $250,000 atau "dua kali keuntungan kasar atau kerugian daripada kesalahan tersebut, pemulihan dan rampasan harta."
Tuduhan konspirasi untuk melakukan manipulasi pasaran dan tuduhan penipuan melalui wayar juga membawa hukuman penjara sehingga lima tahun.
Surat berita dan Bursa Sekuriti dan Pertukaran Amerika Syarikat juga mengajukan saman penipuan terhadap Gotbit dan Kedrov pada bulan Oktober.
Majalah: Isu undang-undang berkaitan dengan penciptaan token kripto palsu oleh FBI