Syarikat perkhidmatan kewangan kripto telah bersetuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan Amerika Syarikat (AS) membantu memanipulasi pasaran untuk token kripto yang dicipta oleh FBI untuk mencari penipuan.

Berdasarkan perjanjian pada 21 Januari, CLS Global yang berpangkalan di Emiriah Arab Bersatu bersetuju untuk mengaku bersalah atas dua tuduhan manipulasi penipuan dalam volum perdagangan mata wang kripto dan penipuan melalui wayar.

Pejabat Peguam AS Massachusetts menyatakan bahawa CLS akan membayar denda $428,059 dan menyerahkan semua dana yang dipegang dalam beberapa akaun di pertukaran kripto Binance dan KuCoin.

CLS dituduh pada bulan September selepas terperangkap oleh token AI yang dicipta oleh FBI bernama NexFundAI (NEXF), yang direka untuk menarik mereka yang terlibat dalam aktiviti penipuan mata wang kripto, terutamanya skim 'pump-and-dump'.

Sumber: Pejabat Peguam AS Massachusetts

FBI berpura-pura menjadi penipu dan meminta bantuan untuk memanipulasi volume perdagangan token tersebut untuk memperdaya pelabur agar mempercayai bahawa NEXF lebih popular daripada sebenarnya.

Sebagai sebahagian daripada perjanjian pengakuan bersalah, CLS mengakui keterlibatannya dalam menyediakan perkhidmatan untuk token NexFundAI, termasuk perdagangan cuci, untuk menarik pelabur secara penipuan untuk membeli token tersebut.

Menurut perjanjian pengakuan bersalah, CLS dilarang daripada terlibat dalam transaksi mata wang kripto di platform perdagangan yang tersedia kepada pelabur yang berada di AS dan diletakkan di bawah pengawasan selama tiga tahun.

Syarikat ini perlu membuat pengesahan tahunan kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa mengenai pematuhan terhadap larangan ini.

CLS Global tidak lagi boleh menawarkan perkhidmatannya kepada sesiapa di AS sebagai sebahagian daripada perjanjian pengakuan bersalah. Sumber: CourtListener

SEC juga telah mendakwa CLS dengan tuduhan sivil yang berasingan pada bulan Oktober, yang mendakwa pelanggaran undang-undang sekuriti, dan telah mencapai penyelesaian yang berasingan dengan syarikat tersebut.

"Wang yang dirampas daripada atau dibayar oleh CLS Global akan dikreditkan dalam penyelesaian SEC, dan sebaliknya," kata pejabat daerah tersebut.

Berkaitan: Kisah aneh dan pelik: 5 cerita kripto yang luar biasa pada tahun 2024

Pada bulan Oktober lalu, Jabatan Keadilan AS mengumumkan bahawa 18 orang menghadapi tuduhan dalam kes-kes yang digabungkan, dan satu syarikat tambahan, MyTrade MM, juga didakwa menawarkan perkhidmatan kepada NexFundAI.

Operasi ini merupakan kes awam pertama di mana FBI mencipta token digitalnya sendiri dan syarikat kripto palsu untuk membantu menjerat dan menangkap penipu dalam pasaran.

CLS Global tidak segera memberikan komen mengenai permintaan tersebut.

Majalah: Isu-isu undang-undang berkaitan dengan penciptaan token kripto palsu oleh FBI