Bekas kekasih 'Godfather' mata wang kripto mengaku bersalah atas tuduhan cukai $2.6 juta

Iris Ramaya Au, bekas teman lelaki penipu kripto yang mengaku sebagai "The Godfather," bersetuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan cukai jenayah persekutuan.

Au mengaku bersalah atas satu tuduhan mengemukakan pengembalian cukai palsu "kerana gagal melaporkan lebih daripada $2.6 juta keuntungan haram yang diperolehnya melalui aktiviti jenayah bekas teman lelakinya," kata Jabatan Keadilan Amerika Syarikat dalam kenyataan pada 5 Mac.

Bekas teman lelakinya, Iza, mengaku bersalah pada Januari atas keterlibatannya dalam pelbagai skema haram dari 2020 hingga 2024, termasuk mendapatkan akaun iklan Facebook dan Meta secara penipuan dan menjual akses kepada akaun-akaun ini.

"Iza memperoleh jutaan dolar pendapatan yang tidak dilaporkan sebagai hasil daripada skema-skema ini," kata Jabatan Keadilan.

Atas arahan Iza, Au mencipta syarikat-syarikat kulit dan membuka akaun bank atas nama entiti-entiti tersebut, tambahnya.

Setelah itu, dia menggunakan dana haram tersebut untuk membayar sekitar $1 juta sebagai rasuah kepada pegawai Los Angeles dan untuk membeli atau menyewa hartanah mewah, kereta, perhiasan, dan pakaian.

Au dan Iza juga menggunakan keuntungan haram tersebut untuk membayar "aktiviti rekreasi," yang bernilai hampir $10 juta, dan untuk memperoleh kira-kira $16 juta dalam mata wang kripto.

Iza, yang juga pengasas platform perdagangan kripto Zort, mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi terhadap hak, penipuan wayar, dan pengelakan cukai.

Berkaitan: Pelabur awal Bitcoin dipenjara kerana keuntungan kripto yang tidak dilaporkan dalam jualan BTC $4 juta

Beliau juga mengakui memberi rasuah kepada pegawai di Jabatan Sheriff County Los Angeles untuk menyediakan keselamatan peribadi baginya dan meminta mereka untuk mendapatkan "warrant carian dan maklumat penguatkuasaan undang-undang sulit yang menargetkan orang-orang yang mempunyai perselisihan kewangan dan peribadi dengan Iza," kata Jabatan Keadilan.

Dalam pengakuannya, Au mengakui bahawa dia memindahkan lebih daripada $2.6 juta dari akaun-akaun pelbagai ini ke akaun bank peribadinya antara 2020 dan 2023.

Beliau menghadapi hukuman penjara persekutuan sehingga tiga tahun, manakala Iza menghadapi hukuman sehingga 35 tahun dan akan dihukum pada 16 Jun.

Majalah: SCB meramalkan $500K BTC, SEC menangguhkan pilihan ETF Ether, dan banyak lagi: Ringkasan Hodler