Syarikat-syarikat kripto adalah antara yang "paling berisiko" untuk dieksploitasi bagi tujuan pengubahan wang haram, menurut pengawal selia kewangan teratas United Kingdom.
Dalam laporan pada 1 Mei ini, Kementerian Kewangan UK menyimpulkan daripada data yang diberikan oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan (FCA) bahawa syarikat-syarikat aset kripto adalah antara empat jenis syarikat yang "terutamanya terdedah" terhadap jenayah kewangan, terutamanya dalam kes pengubahan wang haram antara 2022 dan 2023.
Syarikat-syarikat kripto disenaraikan bersama-sama dengan perbankan runcit, perbankan borong, dan syarikat pengurusan kekayaan.
Laporan tersebut menunjukkan bahawa antara 2022 dan 2023, terdapat jumlah keseluruhan 52.8 pekerja pakar sepenuh masa yang mengawasi kes-kes Pencegahan Pengubahan Wang Haram, dengan hampir sepertiga daripadanya memberi tumpuan khusus kepada pengawasan syarikat-syarikat kripto.
Sepanjang tempoh 2022 hingga 2023, pakar jenayah kewangan FCA menjalankan jumlah keseluruhan 231 semakan terhadap syarikat-syarikat kewangan yang beroperasi di UK serta 375 kes tambahan yang berkaitan dengan jenayah kewangan dan sekatan.
Berkaitan: Pengawal selia UK akan menguatkan langkah-langkah menentang penyalahgunaan pasaran kripto
Sebagai sebahagian daripada usaha pengawasan yang lebih luas di luar semakan sepenuh masa ini, pasukan FCA melancarkan jumlah keseluruhan 95 kes terhadap syarikat-syarikat kripto di Britain.
Britain telah berusaha untuk memperkenalkan undang-undang yang lebih jelas bagi syarikat-syarikat kripto tempatan dengan Kementerian Kewangan UK mengumumkan pada 16 April bahawa ia akan berusaha untuk menyediakan rangka kerja pengawalseliaan penuh bagi aset kripto dan stablecoin menjelang Julai.
Pada 26 April, Agensi Jenayah Kebangsaan UK (NCA) dan polis mendapat kuasa yang diperluas untuk "mengambil, membekukan, dan memusnahkan" mata wang kripto yang digunakan oleh penjenayah. Di bawah peraturan baru ini, polis di negara itu tidak lagi dikehendaki membuat penangkapan sebelum mengambil alih aset kripto.
Pihak berkuasa undang-undang UK kini boleh mengambil alih barang-barang seperti kata laluan dan pemacu ingatan yang boleh membantu siasatan. Mereka juga diberikan kuasa untuk mengeluarkan aset kripto daripada dipulangkan ke dalam peredaran — biasanya dengan membakar aset tersebut — jika ia dianggap merugikan kepentingan awam.
Di bawah undang-undang baru ini, polis UK boleh memindahkan mata wang kripto haram yang dirampas ke dalam dompet di bawah kawalan mereka, dan mangsa jenayah boleh memohon untuk mendapatkan semula dana dari akaun kripto mereka.
Majalah: 68% Runes berada dalam keadaan rugi — Adakah mereka benar-benar peningkatan untuk Bitcoin?