China akan membuat pindaan besar kepada peraturan Anti-Pencucian Wang (AML) untuk merangkumi transaksi berkaitan mata wang kripto berikutan desakan untuk mengawasi industri kripto yang baru oleh pembuat dasar negara.

Menurut media tempatan, Perdana Menteri Li Qiang telah mempengerusikan mesyuarat eksekutif Majlis Negara pada 22 Januari untuk membincangkan undang-undang AML yang telah dipinda. Draf pindaan pertama peraturan AML negara tersebut telah dicadangkan pada tahun 2021, dengan draf pindaan tersebut dimasukkan dalam rancangan kerja perundangan Majlis Negara pada tahun 2023 dan akan ditandatangani menjadi undang-undang pada tahun 2025.

Ini akan menjadi pindaan penting pertama kepada peraturan AML China sejak tahun 2007.

Cendekiawan terkemuka dan pakar kewangan yang mengambil bahagian dalam perbincangan mengenai draf pindaan peraturan AML tersebut menyatakan bahawa undang-undang AML melibatkan skop yang agak luas, menjadikan sukar bagi draf tersebut untuk menjadi komprehensif. Kandungan yang paling mendesak hanya boleh dicerminkan dalam kerangka terlebih dahulu.

Wang Xin, seorang profesor di Fakulti Undang-Undang Universiti Peking yang mengambil bahagian dalam perbincangan tersebut, menekankan keperluan mendesak untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan pencucian wang mata wang kripto pada peringkat undang-undang. Xin menambah bahawa penggunaan mata wang kripto dan aset digital untuk pencucian wang secara perlahan-lahan telah menjadi trend utama, dan undang-undang China semasa tidak mempunyai definisi yang jelas mengenai aset digital.

Berkaitan: Bank pusat China mendesak dunia untuk mengawal selia mata wang kripto secara bersama-sama

Profesor tersebut mencatatkan bahawa walaupun draf pindaan tersebut merangkumi pencegahan pencucian wang aset digital, terdapat kekurangan panduan operasi mengenai penyitaan, pembekuan, pemotongan dan penyitaan aset daripada jenayah pencucian wang, yang mengakibatkan "hubungan terputus". Beliau menambah bahawa masih terdapat ruang untuk penambahbaikan dalam memerangi pencucian wang berkaitan aset digital.

China telah mengenakan larangan menyeluruh terhadap penggunaan mata wang kripto pada tahun 2021, melarang pertukaran luar pesisir daripada menawarkan perkhidmatan dan melarang semua bentuk perlombongan. Walau bagaimanapun, dengan kemajuan teknologi dan sifat terdesentralisasi mata wang kripto, pengguna di daratan China telah mencari cara untuk mengakses pasaran kripto, yang mengakibatkan risiko pencucian wang. Peraturan yang dipinda baru bertujuan untuk mengenakan garis panduan yang lebih ketat untuk mengawal aktiviti-aktiviti sedemikian.

Majalah: Sebab sebenar perang China terhadap kripto, kesilapan memalukan hakim 3AC: Asia Express