Pihak berkuasa China dilaporkan telah menghentikan operasi perbankan bawah tanah bernilai $2.2 bilion yang didakwa menggunakan "platform perdagangan mata wang kripto" asing untuk membantu pelanggan mereka mengelakkan kawalan modal negara.
Pada 24 Disember, berita dikongsi di media sosial China yang melaporkan bahawa polis pertukaran asing China telah menemui sebuah bank bawah tanah yang menggunakan mata wang kripto untuk mengelakkan sekatan forex.
"Bank bawah tanah membeli mata wang kripto dan kemudian menjual mata wang kripto tersebut melalui platform perdagangan luar negara untuk mendapatkan mata wang asing yang mereka perlukan," jelas Xu Xiao, pemeriksa dari Cawangan Qingdao, Pentadbiran Negeri Pertukaran Asing.
"Proses ini melengkapkan penukaran yuan dan mata wang asing, yang merupakan tindakan haram membeli dan menjual pertukaran asing," katanya.
Penyiasat di tempat kejadian dilaporkan telah menyita mata wang kripto bernilai $28,000 (200,000 yuan China), termasuk Tether, Litecoin (LTC), dan lain-lain, walaupun keseluruhan operasi telah memindahkan lebih $2.2 bilion (15.8 bilion yuan China) melalui ribuan akaun bank di 17 wilayah dan bandar, mengikut laporan tersebut.
Undang-undang China membataskan warganegara China daripada menukar lebih $50,000 mata wang asing setahun kecuali mereka mempunyai permit. Mengelakkan sekatan ini dianggap sebagai pengubahan wang haram oleh negara.
Ada yang percaya bahawa sekatan modal ini adalah sebab sebenar di sebalik sikap anti-kripto China. Namun, kerajaan China menyatakan larangan tersebut disebabkan oleh penggunaan kripto untuk mencuci hasil jenayah.
Pada tahun 2016, China mengenakan peraturan pertukaran asing yang ketat di mana bank, syarikat, dan individu harus mematuhi dasar akaun modal "tertutup".
Ini bermakna wang tidak boleh secara bebas dipindahkan masuk atau keluar negara kecuali mematuhi peraturan yang ketat dan dikawal oleh negara untuk mencegah pelarian modal.
Setahun kemudian, China melarang pertukaran kripto di negara itu. Pada tahun 2021, China melaksanakan larangan ketat terhadap mata wang kripto, yang masih berkuat kuasa hingga hari ini.
Berkaitan: Bank pusat China mendesak dunia untuk mengawal kripto secara bersama-sama
Pada bulan Mac, siasatan menunjukkan bahawa kakitangan dan sukarelawan Binance didakwa membantu pelanggan di China mengelakkan prosedur Kenal Pasti Pelanggan (KYC) pertukaran tersebut.
Pada 23 Disember, SCMP melaporkan bahawa pengguna di China mengakses Binance dengan memalsukan lokasi mereka sebagai Taiwan.
Majalah: Sebab sebenar perang China terhadap kripto, kesilapan memalukan hakim 3AC: Asia Express