Mahkamah Korea Selatan membatalkan sementara penggantungan perniagaan separa pada pertukaran kripto Upbit yang telah melarang platform dagangan daripada memberi perkhidmatan kepada pelanggan baharu selama tiga bulan.

Pada 25 Februari, Unit Perisikan Kewangan Korea Selatan (FIU) mengenakan sekatan ke atas bursa tersebut, dengan melaksanakan larangan tiga bulan ke atas deposit dan pengeluaran untuk pelanggan baru. FIU sebelum ini mengatakan penggantungan itu ialah sebagai tindak balas kepada pelanggaran polisi oleh Upbit yang melarang bursa daripada berurusan dengan penyedia perkhidmatan aset maya (VASPs) yang tidak berdaftar.

Sebagai tindak balas kepada sekatan FIU, syarikat induk Upbit, Dunamu, telah memfailkan saman terhadap FIU, memohon untuk membatalkan perintah penggantungan separa tersebut. Selain itu, Dunamu meminta injunksi untuk sementara mengangkat perintah penggantungan tersebut.

Pada 27 Mac, media tempatan Newsis melaporkan bahawa mahkamah telah memberikan injunksi tersebut, memindahkan perintah penggantungan 30 hari selepas keputusan mahkamah dicapai. Ini membolehkan Upbit melayani pelanggan baru sementara pertempuran undang-undang berterusan.

Siasatan Upbit membawa kepada perintah penggantungan 3 bulan

Ditubuhkan pada 2017, Upbit ialah bursa mata wang kripto terbesar di Korea Selatan. Pada 10 Oktober, Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan negara (FSC) memulakan siasatan ke atas Upbit untuk kemungkinan pelanggaran undang-undang anti-monopoli negara.

Selain pelanggaran anti-monopoli, bursa tersebut disyaki melanggar peraturan Kenali Pelanggan Anda (KYC). Pada 15 November, FIU mengenal pasti sekurang-kurangnya 500,000 hingga 600,000 kemungkinan pelanggaran KYC oleh bursa tersebut. Pengawal selia menemui pelanggaran yang didakwa semasa menyemak pembaharuan lesen perniagaan bursa tersebut.

Pada 2018, pengawal selia Korea Selatan menghentikan perdagangan mata wang kripto tanpa nama untuk warganya. Dengan perkembangan baru ini, pengguna mesti melalui prosedur KYC sebelum dibenarkan berdagang aset digital di platform perdagangan mata wang kripto seperti Upbit.

Selain daripada tuduhan ini, FIU menuduh Upbit memudahkan 45,000 transaksi dengan bursa mata wang kripto asing yang tidak berdaftar. Ini melanggar Akta Pelaporan dan Penggunaan Maklumat Transaksi Kewangan Tertentu negara.

Berkaitan: Korea Selatan merancang untuk mengawal selia transaksi stablecoin rentas sempadan

Korea Selatan memperketat kawalan ke atas bursa luar negara

Pada 25 Oktober 2024, Korea Selatan memperkuat pengawasan ke atas transaksi aset kripto rentas sempadan. Menteri kewangan negara, Encik Choi Sang-Mok, mengatakan kerajaan akan memperkenalkan mandat pelaporan untuk perniagaan yang mengendalikan transaksi rentas sempadan dengan aset digital.

Ini bertujuan untuk mempromosikan pemantauan awal transaksi kripto “yang digunakan untuk pengelakan cukai dan manipulasi mata wang.”

Selaras dengan peraturan tersebut, Google Play Korea Selatan menyekat aplikasi 17 bursa mata wang kripto atas permintaan FIU. FIU mengatakan ia juga sedang berusaha untuk menyekat akses bursa menggunakan internet dan App Store Apple.

Majalah: Penipuan kripto ‘Chinese Mint’ yang tidak masuk akal, Jepun terjun ke dalam stablecoin: Asia Express