Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Thailand (SEC) telah mendakwa bekas CEO Zipmex, Encik Akalarp Yimwilai, dengan penipuan kerana didakwa menyesatkan pelanggan dengan maklumat yang berkaitan dengan penggunaan aset digital mereka.
Dalam kenyataan pada 8 Februari, SEC Thailand menyatakan bahawa semasa menjadi CEO Zipmex Thailand, Encik Akalarp telah menyampaikan kenyataan palsu mengenai aset dalam dompet pengguna Z Wallets yang dipindahkan ke dompet kripto di luar negara. Menurut SEC, perbezaan ini dengan terma dan syarat Zipmex dianggap sebagai "korupsi dan penipuan" dengan menyembunyikan maklumat daripada pelanggan.
Pengawal selia telah merujuk aduan mengenai tindakan yang didakwa oleh Encik Akalarp kepada Pejabat Bahagian Penindasan Jenayah Provinsi Thailand untuk tindakan undang-undang yang mungkin. Zipmex Thailand juga terlibat dalam dakwaan penipuan yang serupa berhubung dengan laporan aset pelanggan yang tidak konsisten dengan siasatan SEC.
Berkaitan: Pelancaran awam Binance Thailand untuk bersaing dengan Bitkub yang sedia ada
Menurut profil LinkedIn beliau, Encik Akalarp ialah CEO Zipmex Thailand dari Ogos 2018 hingga November 2023. Beliau juga merupakan peguam dan koresponden politik dengan kerajaan Thailand selama lapan tahun.
Zipmex Thailand, cawangan tempatan pertukaran kripto berpangkalan di Singapura, dilaporkan menghadapi siasatan oleh pengawal selia kewangan berhubung dengan pengambilalihan oleh V Ventures pada tahun 2023. Pada 2 Februari, SEC Thailand memerintahkan Zipmex untuk menangguhkan perkhidmatan perdagangan aset digital dan perantaraannya secara sementara, memberikan tempoh 15 hari kepada syarikat untuk mematuhi garis panduan pengawalseliaan.
Asia Express: ETF Bitcoin Hong Kong FOMO, Thailand meluluskan airdrop $14B