Pegawai pendakwa di Taiwan mencadangkan hukuman penjara selama 20 tahun bagi empat orang yang disyaki terlibat dalam kes penipuan dan pengubahan wang yang berkaitan dengan platform perdagangan mata wang kripto Ace Exchange.
Menurut laporan berita tempatan, Pejabat Pendakwa Daerah Taipei mendakwa 32 orang atas tuduhan penipuan dan pengubahan wang, termasuk pengasas Ace Exchange, Encik David Pan, rakan perniagaannya, Encik Lin Keng-hong, dan peguam terkenal Encik Wang Chen-huan, yang bertugas sebagai pengerusi pertukaran tersebut.
Pegawai pendakwa kini percaya lebih daripada 1,200 individu telah ditipu, menyebabkan kerugian keseluruhan yang dianggarkan sebanyak 800 juta dolar New Taiwan ($24.56 juta). Ini adalah peningkatan daripada kerugian yang dianggarkan sebelum ini sebanyak 340 juta NT$ ($10.6 juta).
Menurut laporan, skala kerugian tersebut membenarkan cadangan hukuman. Pegawai pendakwa juga mencadangkan sekurang-kurangnya 12 tahun penjara bagi Encik Wang, mengambil kira statusnya sebagai pengarah firma guaman terkenal dan peranan yang didakwanya dalam membantu skim tersebut.
Pada Januari 2024, Polis Bandar Taipei menangkap Pan dan 14 orang lain yang berkaitan dengan kes tersebut, melakukan serbuan di pelbagai lokasi, termasuk ibu pejabat Ace. Siasatan mengungkapkan hubungan Pan dengan perkhidmatan dompet kripto palsu yang dikenali sebagai "Alfred" atau "Afu wallet," bersama dengan kad kripto yang berkaitan.
Menurut pegawai pendakwa, pada tahun 2019, suspek-suspek tersebut mempromosikan pelaburan dalam token NFTC, mata wang bitnature, mochange (token Ace Exchange) dan token lain, menggunakan kertas putih dan bahan promosi untuk meningkatkan kredibiliti mereka.
Berkaitan: Taiwan akan memperkenalkan undang-undang mata wang digital baru pada bulan September: Laporan
Semasa usaha promosi mereka, Pan dan Lin bertujuan untuk membangunkan Ace Exchange menjadi ekosistem blockchain yang paling komprehensif di Asia untuk perdagangan mata wang kripto. Walau bagaimanapun, ramai pelabur mengalami penurunan tajam dalam nilai token. Mereka tidak dapat menukarkannya kembali kepada dolar New Taiwan seperti yang dijamin, yang menyebabkan mereka membuat aduan untuk siasatan undang-undang.
Sebuah mahkamah Taiwan dilaporkan memutuskan bahawa harta milik defendan harus dirampas, dengan beberapa aset yang dirampas berjumlah sekurang-kurangnya 3.5 juta NT$ atau $110,000.
Sebagai respons terhadap dakwaan tersebut, Ace Exchange menerbitkan kenyataan pada 8 April, menegaskan bahawa Pan dan aktiviti penipuannya tidak ada kaitan dengan platform tersebut, kerana dia dilaporkan berhenti terlibat dalam operasi harian pada tahun 2022.
Ace Exchange adalah pertukaran kripto terpusat yang kurang dikenali yang berpangkalan di Taiwan. Menurut data dari CoinMarketCap, platform ini dilancarkan pada akhir tahun 2018 dan berdagang sekitar $14 juta setiap hari. Menurut data dari Traders Union, Ace Exchange harus dianggap sebagai "pertukaran mata wang kripto berisiko tinggi" dengan skor kepercayaan 2.78 daripada 10.
Majalah: Taiwan akan meneliti trend global sebelum memutuskan tentang ETF kripto