Pihak berkuasa di Sepanyol telah menahan enam individu yang terlibat dalam operasi penipuan pelaburan berkuasa AI global yang mencuri lebih $20 juta daripada sekurang-kurangnya 208 mangsa.
Penipu ini akan menipu mangsa sehingga tiga kali. Selepas mencuri jumlah awal melalui penipuan pelaburan, penipu ini menghubungi mangsa dua kali lagi, menyamar sebagai pengurus pelaburan dan kemudian sebagai pihak berkuasa, menawarkan untuk memulangkan dana yang dicuri dengan bayaran, menurut polis Sepanyol dalam kenyataan pada 7 April.
Penipu menggunakan iklan deepfake daripada "personaliti nasional" yang menjanjikan pulangan tinggi pada pelaburan mata wang kripto, dan kadangkala menyamar sebagai penasihat kewangan atau berpura-pura berminat secara romantik untuk memikat mangsa.
Pakar telah memberi amaran tentang peningkatan penipuan yang dipertingkatkan AI. Firma analitik blockchain, Chainalysis, mengatakan dalam laporan Hasil Penipuan Kripto 2024 pada 13 Februari bahawa AI generatif menjadikan "penipuan lebih berskala dan mampu dilakukan oleh pelaku jahat."
🚩Detenidas seis personas por estafar más de 19 millones de euros usando #inteligenciaartificial
— Policía Nacional (@policia) April 7, 2025
🔴Engañaban a las víctimas a través de anuncios manipulados con #IA para que realizaran inversiones con #criptomonedas en productos supuestamente muy rentables pic.twitter.com/rMrdgBpOYz
“Mangsa tidak dipilih secara rawak; sebaliknya, algoritma memilih mereka yang profilnya sepadan dengan carian penjenayah siber,” kata polis Sepanyol.
“Setelah mereka memilih mangsa, mereka meletakkan kempen pengiklanan di laman web atau rangkaian sosial yang digunakan, menawarkan pelaburan mata wang kripto dengan pulangan tinggi dan risiko kehilangan aset sifar — pelaburan yang, jelasnya, adalah penipuan.”
Apabila mangsa tidak dapat mengeluarkan dana, kebanyakan menyedari ia ialah penipuan, menurut polis Sepanyol; namun, tipu daya itu tidak berakhir di situ.
Penipu akan menipu mangsa lagi dengan penipuan susulan
Penjenayah siber kemudian menghubungi mangsa sekali lagi, menyamar sebagai pengurus pelaburan, mendakwa dana yang dicuri dibekukan dan boleh dipulihkan jika mereka membayar deposit.
“Mangsa, berharap untuk akhirnya mendapatkan kembali wang mereka, membuat deposit tanpa menyedari mereka telah ditipu sekali lagi,” kata polis Sepanyol.
Penipu kemudian menghubungi mangsa untuk kali ketiga, kali ini menyamar sebagai ejen Europol atau peguam dari United Kingdom, menawarkan untuk memulangkan dana yang dicuri jika mangsa membayar cukai yang berkaitan di negara di mana ia disekat.
Berkaitan: Broker kripto patah buku lali semasa melarikan diri dari penculik di Sepanyol
Pihak berkuasa Sepanyol menahan enam orang yang terlibat dalam sindiket itu, mendakwa mereka dengan penipuan, pengubahan wang haram dan memalsukan dokumen dalam organisasi jenayah.
Semasa serbuan ke atas pemimpin yang didakwa di sebalik penipuan itu, pihak berkuasa Sepanyol merampas banyak telefon bimbit, komputer, pemacu keras, senjata simulasi dan dokumentasi yang luas.
Beberapa orang yang dikaitkan dengan plot itu juga telah dikenal pasti di negara lain, dan sindiket itu didakwa mencipta sejumlah besar syarikat palsu untuk menyalurkan dana yang dicuri.
“Tambahan pula, ahli organisasi menggunakan pelbagai identiti palsu. Dalam kes pemimpin, sebagai contoh, dia menggunakan lebih daripada 50 identiti berbeza,” kata polis Sepanyol.